更新日：2018年4月10日
第150回理事会議事録
1. 開催日時
平成30年（2018年）3月29日 16時30分～17時
2. 開催場所
豊洲事務所（江東区豊洲6-2-15）理事会室
3. 理事長・理事総数及び定足
総数5名、定足数3名
4. 出席した理事長・理事数：5名
- 出席：金本理事長、佐藤理事、遠藤理事、寺島理事、内藤理事
- 欠席：ー
- 監事出席：千葉監事
5. 議題
決議事項
- 第1号議案 労働者派遣契約の締結について
- 第2号議案 平成30年度供給計画の取りまとめについて
- 第3号議案 広域機関システムの信頼性向上対応他に関する業務委託契約について
報告事項
(1) 系統アクセス業務の実施に関する規程に基づく報告
(2) 第11回情報管理会議の結果報告について
6. 議事の経過および結果
定刻に至り、定款に基づき金本理事長が議長となり、定足数の充足を確認した後、本会議の成立を宣した。
続いて、議案の審議に入った。
決議事項
第1号議案 労働者派遣契約の締結について
佐藤理事から、先般入札を実施した秘書業務1名について、落札者である株式会社スタッフサービスと労働者派遣契約を締結したいとの提案があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
第2号議案 平成30年度供給計画の取りまとめについて
寺島理事から、電気事業法第29条第2項、業務規程第28条第1項及び第29条第1項に基づき、平成30年度供給計画を取りまとめ、本機関の意見を付して経済産業大臣に送付・公表するとともに、業務規程181条に基づき、平成30年度供給計画の年次報告書として公表したいとの提案があった。続いて、計画部長から、平成30年度供給計画の内容及び取りまとめに関する経済産業大臣への意見についての説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
第3号議案 広域機関システムの信頼性向上対応他に関する業務委託契約について
内藤理事から、第94回理事会第7号議案「広域機関システムのシステム基盤強化及び業務委託等の契約締結について」において議決した内容に基づき、システム基盤強化を実施してきたが、この検討過程において、新たに、1. システム信頼性向上対策／品質向上対策、2. 連系線利用計画管理機能追加作業、3. 軽微な改修についての対策が必要となったことから、株式会社日立製作所との間で、業務委託契約を締結したいとの提案があった。続いて、運用部長から、契約内容について説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
報告事項
(1) 系統アクセス業務の実施に関する規程に基づく報告
寺島理事から、平成30年3月19日から同年3月23日までの間に、系統アクセス業務の実施に関する規程に基づき、系統アクセス室長が回答を行った事前相談案件1件についての実績報告があった。
(2) 第11回情報管理会議の結果報告について
佐藤理事の指示により、総務部長から、平成30年3月20日に情報管理規程第10条に基づく第11回情報管理会議を開催し、1. 情報管理体制の更新、2. 情報セキュリティ事故状況、3. 平成29年度対策推進計画の進捗状況確認、4. セキュリティログ監視システムの運用状況、5. 自己点検実施結果、6. 情報セキュリティ外部監査、7. 最高情報セキュリティアドバイザーからの助言、8. 平成30年情報セキュリティ対策推進計画（案）について報告があった。
以上をもって議案の審議等を終了したので、17時00分、議長は閉会を宣し、解散した。
以上、この議事録が正確であることを証するため、出席した議長、理事及び監事は記名押印する。
平成30年4月6日
理事長 金本 良嗣
理事 佐藤 悦緒
理事 遠藤 久仁
理事 寺島 一希
理事 内藤 淳一
監事 千葉 彰
関連資料
- 第150回 理事会次第
(88KB) - 第1号議案 労働者派遣契約の締結について(105KB)
- 第2号議案 平成30年度供給計画の取りまとめについて(10672KB)
- 第3号議案 広域機関システムの信頼性向上対応他に関する業務委託契約について(154KB)
