更新日：2018年3月12日
第146回理事会議事録
1. 開催日時
平成30年（2018年）2月28日 午前10時～10時20分
2. 開催場所
豊洲事務所（江東区豊洲6-2-15）理事会室
3. 理事長・理事総数及び定足
総数5名、定足数3名
4. 出席した理事長・理事数：5名
- 出席：金本理事長、佐藤理事、遠藤理事、寺島理事、内藤理事
- 欠席：－
- 監事出席：髙木監事、千葉監事
5. 議題
決議事項
- 第1号議案 職員の任命等について
- 第2号議案 新入職員技術研修業務委託契約の締結について
- 第3号議案 広域機関システムのシステム基盤強化のリース及びリース先の選定について
- 第4号議案 広域機関システムのシステム追加開発のリース及びリース先の選定について
- 第5号議案 広域機関主宰 電源接続案件募集プロセスの結果及びその公表について（福島県沢上エリア）
報告事項
(1) 系統アクセス業務の実施に関する規程に基づく報告
(2) システム関係業務委託の契約状況報告
6. 議事の経過および結果
定刻に至り、定款に基づき金本理事長が議長となり、定足数の充足を確認した後、本会議の成立を宣した。
続いて、議案の審議に入った。
決議事項
第1号議案 職員の任命等について
佐藤理事から、平成30年2月28日付の職員1名及び同年3月31日付職員2名の解任、同年3月1日付の職員1名の所属異動並びに同年4月1日付の職員3名の任命についての発令を行いたいとの提案があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
第2号議案 新入職員技術研修業務委託契約の締結について
佐藤理事から、第137回理事会第3号議案にて議決した新入職員技術研修業務委託の落札者と、業務委託契約を締結したいとの提案があった。続いて、総務部長から、契約書の内容について説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
第3号議案 広域機関システムのシステム基盤強化のリース及びリース先の選定について
佐藤理事から、第139回理事会第3号議案にて納期変更を議決した広域機関システムのシステム基盤強化に関して、広域機関システムの基盤強化に係るハードウェア及びソフトウェアを対象とした5年無償譲渡条件付リースを実施することとし、一般競争入札によりリース先の選定を行いたいとの提案があった。続いて、総務部長から、入札説明書及び入札仕様書についての説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
第4号議案 広域機関システムのシステム追加開発のリース及びリース先の選定について
佐藤理事から、第137回理事会第7号議案にて納期変更を議決した広域機関システムの追加開発に関して、広域機関システムの追加開発に係るソフトウェアを対象とした5年無償譲渡条件付リースを実施することとし、一般競争入札によりリース先の選定を行いたいとの提案があった。続いて、総務部長から、入札説明書及び入札仕様書についての説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
第5号議案 広域機関主宰 電源接続案件募集プロセスの結果及びその公表について（福島県沢上エリア）
寺島理事から、平成29年7月14日に開始した福島県沢上エリアおける広域機関主宰の電源接続案件募集プロセスに関して、全ての応募者（1件）が工事費負担意思の確認にて辞退したため、業務規程第87条に基づき、同プロセスは不成立とし、同プロセスの結果を本機関ウェブサイトにて公表したいとの提案があった。続いて、計画部長代理（計画部副部長）から、同プロセスの結果についての説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
報告事項
(1) 系統アクセス業務の実施に関する規程に基づく報告
寺島理事から、平成30年2月19日から同年2月23日までの間に、系統アクセス業務の実施に関する規程に基づき、系統アクセス室長が回答を行った事前相談案件2件、接続検討の要否確認1件及び電源接続案件募集プロセスにおける再接続検討2件についての実績報告があった。
(2) システム関係業務委託の契約状況報告
佐藤理事から、第102回理事会第8号議案の議決に基づき、事務局が行った広域機関システムの個別改良作業の発注・契約締結案件1件についての実績報告があった。
以上をもって議案の審議等を終了したので、10時20分、議長は閉会を宣し、解散した。
以上、この議事録が正確であることを証するため、出席した議長、理事及び監事は記名押印する。
平成30年3月7日
理事長 金本 良嗣
理事 佐藤 悦緒
理事 遠藤 久仁
理事 寺島 一希
理事 内藤 淳一
監事 髙木 佳子
監事 千葉 彰
関連資料
- 第146回 理事会次第
(97KB) - 第1号議案 職員の任命等について(140KB)
- 第2号議案 新入職員技術研修業務委託契約の締結について(91KB)
- 第3号議案 広域機関システムのシステム基盤強化のリース及びリース先の選定について(611KB)
- 第4号議案 広域機関システムのシステム追加開発のリース及びリース先の選定について(623KB)
- 第5号議案 広域機関主宰 電源接続案件募集プロセスの結果及びその公表について（福島県沢上エリア）(527KB)
