更新日：2018年2月14日
第142回理事会議事録
1. 開催日時
平成30年（2018年）2月2日 14時～14時25分
2. 開催場所
豊洲事務所（江東区豊洲6-2-15）理事会室
3. 理事長・理事総数及び定足
総数5名、定足数3名
4. 出席した理事長・理事数：5名
- 出席：金本理事長、佐藤理事、遠藤理事、寺島理事、内藤理事
- 欠席：－
- 監事出席：髙木監事、千葉監事
5. 議題
決議事項
- 第1号議案 定款の変更及び認可申請について
- 第2号議案 業務規程の変更及び認可申請について
- 第3号議案 平成30年度予算及び事業計画の決定並びに認可申請について
- 第4号議案 第5回通常総会の招集及び開催について
- 第5号議案 広域系統整備委員会の委員の選任について
- 第6号議案 広域系統整備委員会委員長の事故時に職務を代理する委員の選任について
報告事項
(1) 系統アクセス業務の実施に関する規程に基づく報告
(2) 第10回情報管理会議の結果報告について
6. 議事の経過および結果
定刻に至り、定款に基づき金本理事長が議長となり、定足数の充足を確認した後、本会議の成立を宣した。
続いて、議案の審議に入った。
決議事項
第1号議案 定款の変更及び認可申請について
遠藤理事から、評議員会の合理化を図るため、定款の変更案を作成するとともに、電気事業法第28条の33第1号に基づき次回総会に付議することとし、変更案が、総会で議決された後、電気事業法第28条の18第2項及び関係省令に基づき、経済産業大臣に対し、定款の変更認可申請を行いたいとの提案があった。続いて、企画部長から、定款の変更案及び変更認可申請書の内容について説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
第2号議案 業務規程の変更及び認可申請について
遠藤理事から、「容量市場」、「需給調整市場」及び「コネクト＆マネージ」等の新たな課題に効果的・効率的に取り組むため、事務局の機能強化及び合理化を目的とした業務規程の変更案を作成するとともに、電気事業法第28条の33第3号に基づき次回総会に付議することとし、変更案が、総会で議決された後、電気事業法第28条の41第3項及び関係省令に基づき、経済産業大臣に対し、業務規程の変更認可申請を行いたいとの提案があった。続いて、企画部長から、業務規程の変更案及び変更認可申請書の内容について説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
第3号議案 平成30年度予算及び事業計画の決定及び認可申請について
遠藤理事から、平成30年度予算案及び事業計画案を作成するとともに、電気事業法第28条の33第2号及び第5号に基づき次回総会に付議することとし、予算案及び事業計画案が、総会で議決された後、電気事業法第28条の48及び関係省令に基づき、経済産業大臣に対し、認可申請を行いたいとの提案があった。続いて、企画部長から、平成30年度予算案及び事業計画案並びに認可申請書の内容について説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
第4号議案 第5回通常総会の招集及び開催について
佐藤理事から、定款及び業務規程の一部変更、平成30年度事業計画及び予算の決定等について審議するため、定款第17条第2項に基づき、本年3月2日に大手町サンケイプラザで開催する第5回通常総会の招集を行いたいとの提案があった。続いて、総務部長から、第5回通常総会招集通知の内容について説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
第5号議案 広域系統整備委員会の委員の選任について
寺島理事から、平成30年2月9日をもって広域系統整備委員会の中立者委員1名が任期満了となることから、同委員を選任（再任）したいとの提案があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
第6号議案 広域系統整備委員会委員長の事故時に職務を代理する委員の選任について
寺島理事から、 委員会規程第4条3に基づき、広域系統整備委員会委員長に不測の事態がある場合に備えて、その職務を代理する委員を選任したいとの提案があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
報告事項
(1) 系統アクセス業務の実施に関する規程に基づく報告
寺島理事から、平成30年1月15日から平成30年1月26日までの間に、系統アクセス業務の実施に関する規程に基づき、系統アクセス室長が回答を行った事前相談案件5件についての実績報告があった。
(2) 第10回情報管理会議の結果報告について
佐藤理事の指示により、総務部長から、平成30年1月23日に情報管理規程に基づく第10回情報管理会議を開催し、1.情報セキュリティ事故状況、2.平成29年度対策推進計画の進捗状況確認、3.情報セキュリティ教育、4.技術的管理策、5.自己点検実施結果、6.最高情報セキュリティアドバイザーからの助言について報告があった。
以上をもって議案の審議等を終了したので、14時25分、議長は閉会を宣し、解散した。
以上、この議事録が正確であることを証するため、出席した議長、理事及び監事は記名押印する。
平成30年2月8日
理事長 金本 良嗣
理事 佐藤 悦緒
理事 遠藤 久仁
理事 寺島 一希
理事 内藤 淳一
監事 髙木 佳子
監事 千葉 彰
関連資料
- 第142回 理事会次第
(87KB) - 第1号議案 定款の変更及び認可申請について(180KB)
- 第2号議案 業務規程の変更及び認可申請について(258KB)
- 第3号議案 平成30年度予算及び事業計画の決定並びに認可申請について(538KB)
- 第4号議案 第5回通常総会の招集及び開催について(586KB)
- 第5号議案 広域系統整備委員会の委員の選任について(192KB)
- 第6号議案 広域系統整備委員会委員長の事故時に職務を代理する委員の選任について(161KB)
