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更新日:2018年2月14日

第139回理事会議事録

1. 開催日時

平成30年(2018年)1月17日 午前10時~10時20分

2. 開催場所

豊洲事務所(江東区豊洲6-2-15)理事会室

3. 理事長・理事総数及び定足

総数5名、定足数3名

4. 出席した理事長・理事数:4名

  • 出席:金本理事長、佐藤理事、遠藤理事、寺島理事
  • 欠席:内藤理事
  • 監事出席:髙木監事、千葉監事

5. 議題

決議事項

  • 第1号議案 職員の任命等について
  • 第2号議案 平成30年度全国及び供給区域ごとの需要想定の策定について
  • 第3号議案 広域機関システムに関する基盤強化業務委託契約の変更について

報告事項

(1) 系統アクセス業務の実施に関する規程に基づく報告

6. 議事の経過および結果

定刻に至り、定款に基づき金本理事長が議長となり、定足数の充足を確認した後、本会議の成立を宣した。

続いて、議案の審議に入った。

決議事項

第1号議案 職員の任命等について

佐藤理事から、平成30年1月31日付の職員5名の解任及び同年2月1日付の職員6名の任命についての発令を行いたいとの提案があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。

第2号議案 平成30年度全国及び供給区域ごとの需要想定の策定について

寺島理事から、送配電等業務指針第4条に基づき、全ての一般送配電事業者から、供給区域需要の想定の提出を受けたので、業務規程第23条に基づき、全ての供給区域需要の想定の妥当性を確認し、その合計からなる全国の需要想定を策定するとともに、策定した全国及び供給区域ごとの需要想定について、本機関ウェブサイトにて公表のうえ、会員へ通知したいとの提案があった。続いて、計画部長代理(計画部副部長)から、供給区域ごとの需要想定の確認事項及び確認結果、並びに全国大での需要想定の取りまとめ結果について説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。

第3号議案 広域機関システムに関する基盤強化業務委託契約の変更について

金本議長から、第117回理事会第2号議案の議決に基づき、株式会社日立製作所と締結した「広域機関システムに関する基盤強化に係る開発委託契約の変更覚書」について、相手方から納期延期の申し出があったことから、契約の変更に関する覚書を締結したいとの提案があった。続いて、運用部長から、納期遅延の理由、納期変更後のスケジュール及び覚書の内容について説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。

報告事項

(1) 系統アクセス業務の実施に関する規程に基づく報告

寺島理事から、平成30年1月9日から平成30年1月12日までの間に、系統アクセス業務の実施に関する規程に基づき、系統アクセス室長が回答を行った事前相談案件1件、接続検討案件1件、本機関が接続検討の回答を行った案件の契約申込みに伴う回答内容の確認2件並びに電源接続案件募集プロセスにおける優先系統連系希望者の決定等1件及び再接続検討の回答1件についての実績報告があった。

以上をもって議案の審議等を終了したので、10時20分、議長は閉会を宣し、解散した。

以上、この議事録が正確であることを証するため、出席した議長、理事及び監事は記名押印する。

平成30年1月26日

理事長 金本 良嗣
理事 佐藤 悦緒
理事 遠藤 久仁
理事 寺島 一希
監事 髙木 佳子
監事 千葉 彰

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