更新日：2017年12月15日
第134回理事会議事録
1. 開催日時 平成29年（2017年）11月29日 午前10時～10時20分
2. 開催場所 豊洲事務所（江東区豊洲6-2-15）理事会室
3. 理事長・理事総数及び定足 総数5名、定足数3名
4. 出席した理事長・理事数 5名
（出席）金本理事長、佐藤理事、遠藤理事、寺島理事、内藤理事
（欠席）
（監事出席）髙木監事、千葉監事
5. 議題
決議事項
第1号議案 間接オークション移行に伴う連系線利用計画（長期・年間計画）の取扱いについて
報告事項
(1) 系統アクセス業務の実施に関する規程に基づく報告
(2) システム関係業務委託の契約状況報告
(3) 需要想定の前提となる経済見通しの訂正について
6. 議事の経過および結果
定刻に至り、定款に基づき金本理事長が議長となり、定足数の充足を確認した後、本会議の成立を宣した。
続いて、議案の審議に入った。
決議事項
第1号議案 間接オークション移行に伴う連系線利用計画（長期・年間計画）の取扱いについて
内藤理事から、間接オークションへの移行時期が平成30年度下期の早い段階となったことから、対象期間が移行後となる平成32年度から平成39年度までの連系線利用計画（長期計画）の更新は取り止めとし、計画提出は不要とする一方、移行までの期間、計画を要する平成30年度及び平成31年度の連系線利用計画（年間計画）については、平成30年度及び平成31年度の電力市場取引の環境整備のためのマージンをゼロに変更し、その提出を求めたいとの提案があった。続いて、運用部長から、事業者への周知内容についての説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
報告事項
(1) 系統アクセス業務の実施に関する規程に基づく報告
寺島理事から、平成29年11月20日から11月24日までの間に、系統アクセス業務の実施に関する規程に基づき、系統アクセス室長が回答を行った事前相談案件5件についての実績報告があった。
(2) システム関係業務委託の契約状況報告
佐藤理事から、第102回理事会第8号議案の議決に基づき、事務局が行ったスイッチング支援システムの個別改良作業の発注・契約締結案件1件及び広域機関システムの個別改良作業の発注・契約締結案件7件についての実績報告があった。
(3) 需要想定の前提となる経済見通しの訂正について
寺島理事の指示により、計画部長から、第133回理事会第4号議案「需要想定の前提となる経済見通しの策定について」の議案書別紙1及び別紙2の一部に、誤記載があったため、別紙1及び別紙2を訂正の上、差替えを行うとともに、通知先（一般送配電事業者、小売電気事業者および登録特定送配電事業者）に対して訂正を行う旨の連絡を実施のうえ、本機関ウェブサイトで訂正版を公表した（本年11月27日）との報告があった。
以上をもって議案の審議等を終了したので、10時20分、議長は閉会を宣し、解散した。
以上、この議事録が正確であることを証するため、出席した議長、理事及び監事は記名押印する。
平成29年12月13日
理事長 金本 良嗣
理事 佐藤 悦緒
理事 遠藤 久仁
理事 寺島 一希
理事 内藤 淳一
監事 髙木 佳子
監事 千葉 彰
関連資料
第1号議案 間接オークション移行に伴う連系線利用計画（長期・年間計画）の取扱いについて
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