更新日：2017年11月24日
第132回理事会議事録
1. 開催日時 平成29年（2017年）11月15日 午前10時～10時20分
2. 開催場所 豊洲事務所（江東区豊洲6-2-15）理事会室
3. 理事長・理事総数及び定足 総数5名、定足数3名
4. 出席した理事長・理事数 5名
（出席）金本理事長、佐藤理事、遠藤理事、寺島理事、内藤理事
（欠席）
（監事出席）髙木監事、千葉監事
5. 議題
決議事項
第1号議案 契約職員就業規則の変更について
第2号議案 職員の任命等について
報告事項
(1) 系統アクセス業務の実施に関する規程に基づく報告
(2) 系統アクセス業務に係る情報の公表について
6. 議事の経過および結果
定刻に至り、定款に基づき金本理事長が議長となり、定足数の充足を確認した後、本会議の成立を宣した。
続いて、議案の審議に入った。
決議事項
第1号議案 契約職員就業規則の変更について
佐藤理事から、所定労働日数等が通常勤務の契約職員より短い者の労働条件にかかる取り扱いを明確にするため、契約職員就業規則を変更したいとの提案があった。続いて、総務部長から、契約職員就業規則の変更趣旨及び変更内容について説明があったが、条文の適用関係に一部不明確な点があったことから、本議案については次回以降の理事会において継続して審議することとなった。
第2号議案 職員の任命等について
佐藤理事から、平成29年11月30日付の職員1名の解任及び同年12月1日付の職員2名の任命についての発令を行いたいとの提案があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
報告事項
(1) 系統アクセス業務の実施に関する規程に基づく報告
寺島理事から、平成29年10月30日から11月10日までの間に、系統アクセス業務の実施に関する規程に基づき、系統アクセス室長が回答を行った事前相談案件2件、接続検討の要否確認1件、接続検討案件2件及び電源接続案件募集プロセスの募集対象工事の縮小等1件についての実績報告があった。
(2) 系統アクセス業務に係る情報の公表について
寺島理事の指示により、計画部長から、業務規程第100条に基づき、平成29年7月1日から9月30日までの期間に一般送配電事業者が実施した事前相談、接続検討及び契約申込みの受付及び回答、並びに本機関が実施した受付及び回答の状況について取りまとめ、本機関ウェブサイト上で公表するとの報告があった。
以上をもって議案の審議等を終了したので、10時20分、議長は閉会を宣し、解散した。
以上、この議事録が正確であることを証するため、出席した議長、理事及び監事は記名押印する。
平成29年11月22日
理事長 金本 良嗣
理事 佐藤 悦緒
理事 遠藤 久仁
理事 寺島 一希
理事 内藤 淳一
監事 髙木 佳子
監事 千葉 彰
