トップ > 総会・理事会・評議員会 > 理事会 > 2017年度 > 第131回理事会議事録

更新日:2017年11月29日

第131回理事会議事録

1. 開催日時 平成29年(2017年)11月1日 午前10時~10時40分

2. 開催場所 豊洲事務所(江東区豊洲6-2-15)理事会室

3. 理事長・理事総数及び定足 総数5名、定足数3名

4. 出席した理事長・理事数 5名

(出席)金本理事長、佐藤理事、遠藤理事、寺島理事、内藤理事

(欠席)

(監事出席)髙木監事、千葉監事

5. 議題

決議事項

第1号議案 電気の質に関する報告書の取りまとめについて

第2号議案 苦情及び相談対応に係る情報公表について

報告事項

(1) 系統アクセス業務の実施に関する規程に基づく報告

(2) 卸電力市場の流動性向上の観点からの旧一般電気事業者(小売部門)の予備力確保の在り方について

(3) 第9回情報管理会議の結果報告について

(4) システム関係業務委託の契約状況報告

6. 議事の経過および結果

定刻に至り、定款に基づき金本理事長が議長となり、定足数の充足を確認した後、本会議の成立を宣した。

続いて、議案の審議に入った。

決議事項

第1号議案 電気の質に関する報告書の取りまとめについて

遠藤理事から、 業務規程第181条に基づき、電気の質に関する報告書について取りまとめ、公表したいとの提案があった。続いて、企画部長から、報告書の内容について説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。

第2号議案 苦情及び相談対応に係る情報公表について

佐藤理事から、業務規程第184条第4項に基づき、平成29年度上半期に本機関が実施した苦情及び相談対応の実績をとりまとめ、本機関ウェブサイトにて公表したいとの提案があった。続いて、紛争解決対応室長から、公表対象期間においては、送配電等業務に関する電気供給事業者等からの苦情及び相談を18件受け付け、平成28年度からの継続案件1件を含む計19件の対応を終了したこと、業務規程第186条に基づくあっせん・調停手続の実績はなかったとの説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。

報告事項

(1) 系統アクセス業務の実施に関する規程に基づく報告

寺島理事から、平成29年10月16日から10月27日までの間に、系統アクセス業務の実施に関する規程に基づき、系統アクセス室長が回答を行った事前相談案件2件及び接続検討案件3件についての実績報告があった。

(2) 卸電力市場の流動性向上の観点からの旧一般電気事業者(小売部門)の予備力確保の在り方について

佐藤理事の指示により、総務部長から、平成29年10月31日付で「卸電力市場の流動性向上の観点からの旧一般電気事業者(小売部門)の予備力確保の在り方について」と題する文書を電力・ガス取引監視等委員会、資源エネルギー庁及び本機関の3者の連名で作成し、主管である電力・ガス取引監視等委員会が本文書の公表を行う予定である(注)との説明があった。寺島理事から、本文書の作成に係る本機関の関与はどのようなものであったのかとの発言があった。これを受けて、総務部長から、本文書は、第123回理事会(本年8月23日)において議決の上、経済産業大臣名宛てに発出した本年8月25日付本機関理事長名文書「計画値同時同量制度下における電気の安定供給の確保に係る指導等について」に対応して行われた取組の一環であり、また、本機関の業務に関わる内容が含まれることから、本機関が本文書の作成に参画したとの説明があった。

(注)電力・ガス取引監視等委員会の公表内容

(3) 第9回情報管理会議の結果報告について

佐藤理事の指示により、総務部長から、平成29年10月25日に情報管理規程に基づく第9回情報管理会議を開催し、1 情報管理体制の更新について、2 情報セキュリティ事故状況、3 平成29年度対策推進計画の進捗状況確認、4 情報セキュリティ教育、5 技術的管理策、6 自己点検実施結果、7 情報セキュリティ関連内部監査、8 情報セキュリティ外部監査の審議内容について報告があった。

(4) システム関係業務委託の契約状況報告

佐藤理事から、第102回理事会第8号議案の議決に基づき、事務局が行ったOAシステムの個別改良作業の発注・契約締結案件2件及び広域機関システムの個別改良作業の発注・契約締結案件4件についての実績報告があった。

以上をもって議案の審議等を終了したので、10時40分、議長は閉会を宣し、解散した。

以上、この議事録が正確であることを証するため、出席した議長、理事及び監事は記名押印する。

平成29年11月29日

理事長 金本 良嗣
理事 佐藤 悦緒
理事 遠藤 久仁
理事 寺島 一希
理事 内藤 淳一
監事 髙木 佳子
監事 千葉 彰

関連資料

第131回 理事会次第PDFファイル(93KB)

第1号議案 電気の質に関する報告書の取りまとめについてPDFファイル(1323KB)

第2号議案 苦情及び相談対応に係る情報公表についてPDFファイル(433KB)

お問い合わせ

お問い合わせフォーム