更新日：2017年10月27日
第129回理事会議事録
1. 開催日時 平成29年（2017年）10月18日 14時～14時20分
2. 開催場所 豊洲事務所（江東区豊洲6-2-15）理事会室
3. 理事長・理事総数及び定足 総数5名、定足数3名
4. 出席した理事長・理事数 5名
（出席）金本理事長、佐藤理事、遠藤理事、寺島理事、内藤理事
（欠席）
（監事出席）髙木監事、千葉監事
5. 議題
決議事項
第1号議案 職員の任命等について
第2号議案 電力需給検証結果の取りまとめについて
報告事項
(1) 系統アクセス業務の実施に関する規程に基づく報告
(2) システム関係業務委託の契約状況報告
6. 議事の経過および結果
定刻に至り、定款に基づき金本理事長が議長となり、定足数の充足を確認した後、本会議の成立を宣した。
続いて、議案の審議に入った。
決議事項
第1号議案 職員の任命等について
佐藤理事から、平成29年11月1日付の職員1名の任命についての発令を行いたいとの提案があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
第2号議案 電力需給検証結果の取りまとめについて
内藤理事から、平成29年度夏季需給実績及び冬季需給見通しの検証結果について、調整力及び需給バランス評価等に関する委員会における審議の結果を踏まえ、電力需給検証報告書として取りまとめ、本機関ウェブサイトにて公表したいとの説明があった。続いて、運用部長から、電力需給検証報告書の内容及び公表文について説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
報告事項
(1) 系統アクセス業務の実施に関する規程に基づく報告
寺島理事から、平成29年10月2日から10月13日までの間に、系統アクセス業務の実施に関する規程に基づき、系統アクセス室長が回答を行った事前相談案件1件、接続検討の要否確認1件、接続検討案件4件並びに電源接続案件募集プロセスの優先系統連系希望者の決定等1件及び募集対象工事の縮小等1件についての実績報告があった。
(2) システム関係業務委託の契約状況報告
佐藤理事の指示により、総務部長から、第102回理事会第8号議案の議決に基づき、事務局が行った広域機関システムの個別改良作業の発注・契約締結案件3件及びOAシステムの個別改良作業の発注・契約締結案件2件についての実績報告があった。
以上をもって議案の審議等を終了したので、14時20分、議長は閉会を宣し、解散した。
以上、この議事録が正確であることを証するため、出席した議長、理事及び監事は記名押印する。
平成29年10月26日
理事長 金本 良嗣
理事 佐藤 悦緒
理事 遠藤 久仁
理事 寺島 一希
理事 内藤 淳一
監事 髙木 佳子
監事 千葉 彰
関連資料
第2号議案 電力需給検証結果の取りまとめについて
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