更新日：2017年9月22日
第125回理事会議事録
1. 開催日時 平成29年（2017年）9月13日 午前10時30分～10時50分
2. 開催場所 豊洲事務所（江東区豊洲6-2-15）理事会室
3. 理事長・理事総数及び定足 総数5名、定足数3名
4. 出席した理事長・理事数 5名
（出席）金本理事長、佐藤理事、遠藤理事、寺島理事、内藤理事
（欠席）
（監事出席）髙木監事、千葉監事
5. 議題
決議事項
第1号議案 平成30年度向け調整力の公募にかかる必要量等について
報告事項
(1) 系統アクセス業務の実施に関する規程に基づく報告
(2) 経済産業大臣による認可・承認について
(3) システム関係業務委託の契約状況報告
6. 議事の経過および結果
定刻に至り、定款に基づき金本理事長が議長となり、定足数の充足を確認した後、本会議の成立を宣した。
続いて、議案の審議に入った。
決議事項
第1号議案 平成30年度向け調整力の公募にかかる必要量等について
遠藤理事から、一般送配電事業者が平成30年度向け調整力を公募するにあたっての必要量等を、調整力及び需給バランス評価等に関する委員会における議論を踏まえ、決定のうえ、一般送配電事業者に通知するとともに、本機関ウェブサイトにて公表したいとの説明があった。続いて、企画部長から、一般送配電事業者に対する通知文書及び公表文案の内容についての説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
報告事項
(1) 系統アクセス業務の実施に関する規程に基づく報告
寺島理事から、平成29年9月4日から同年9月8日までの間に、系統アクセス業務の実施に関する規程に基づき、系統アクセス室長が回答を行った事前相談3件、接続検討1件及び電源接続案件募集プロセスにおける優先系統連系希望者の決定等1件についての実績報告があった。
(2) 経済産業大臣による認可・承認について
遠藤理事から、本機関が平成29年6月8日に経済産業大臣に対して行った役員選任認可申請については、平成29年8月1日付で認可、業務規程変更及び送配電等業務指針変更認可申請については、平成29年9月6日付で認可、平成28年度財務諸表等の承認申請については、平成29年6月30日付で承認されたとの報告があった。
(3) システム関係業務委託の契約状況報告
佐藤理事から、第102回理事会第8号議案の議決に基づき、事務局が行った広域機関システムの個別改良作業の発注・契約締結案件3件についての実績報告があった。
以上をもって議案の審議等を終了したので、10時50分、議長は閉会を宣し、解散した。
以上、この議事録が正確であることを証するため、出席した議長、理事及び監事は記名押印する。
平成29年9月20日
理事長 金本 良嗣
理事 佐藤 悦緒
理事 遠藤 久仁
理事 寺島 一希
理事 内藤 淳一
監事 髙木 佳子
監事 千葉 彰
関連資料
第1号議案 平成30年度向け調整力の公募にかかる必要量等について
(916KB)
