更新日：2017年7月7日
第117回理事会議事録
1. 開催日時 平成29年（2017年）6月21日 午前10時～10時15分
2. 開催場所 豊洲事務所（江東区豊洲6-2-15）理事会室
3. 理事長・理事総数及び定足 総数5名、定足数3名
4. 出席した理事長・理事数 5名
（出席）金本理事長、佐藤理事、遠藤理事、寺島理事、内藤理事
（欠席）
（監事出席）髙木監事、千葉監事
5. 議題
決議事項
第1号議案 職員の任命等について
第2号議案 広域機関システムに関する基盤強化業務委託契約の変更について
第3号議案 勤勉手当の支給割合について
報告事項
(1) 系統アクセス業務の実施に関する規程に基づく報告
6. 議事の経過および結果
定刻に至り、定款に基づき金本理事長が議長となり、定足数の充足を確認した後、本会議の成立を宣した。
続いて、議案の審議に入った。
決議事項
第1号議案 職員の任命等について
佐藤理事から、平成29年6月30日付の職員14名の解任並びに同年7月1日付の職員1名の異動及び職員15名の任命についての発令を行いたいとの説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
第2号議案 広域機関システムに関する基盤強化業務委託契約の変更について
内藤理事から、第94回理事会第7号議案の議決に基づき、株式会社日立製作所と締結した「広域機関システムに関する基盤強化業務委託契約」について、相手方から納期延期の申し出があったことから、契約の変更に関する覚書を締結したいとの説明があった。続いて、運用部長から、覚書の内容について説明があり、総務部長から、納期遅延に伴い、第106回理事会第2号議案の議決に基づくリースの一般競争入札の落札者とリース契約開始時期の変更について交渉し、開始時期変更について合意できない場合は、再入札を行うとの補足があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
第3号議案 勤勉手当の支給割合について
本議案の審議に先立ち、議案と直接利害関係のある理事長は退席し、理事会の議長は、予め定めた職務代行順位に従い、佐藤理事がこれに当ることとなった。議長から、役員に対する勤勉手当の支給に関する規程に基づき、理事長の夏季の勤勉手当の支給割合に係る評価は「良好」としてはどうかとの提案があり、審議の結果、退席した理事長を除く全員で承認可決した。
報告事項
(1) 系統アクセス業務の実施に関する規程に基づく報告
寺島理事から、平成29年6月12日から6月16日までの間に、系統アクセス業務の実施に関する規程に基づき、系統アクセス室長が回答を行った事前相談案件3件及び接続検討の要否確認1件についての実績報告があった。
以上をもって議案の審議等を終了したので、10時15分、議長は閉会を宣し、解散した。
以上、この議事録が正確であることを証するため、出席した議長、理事及び監事は記名押印する。
平成29年7月3日
理事長 金本 良嗣
理事 佐藤 悦緒
理事 遠藤 久仁
理事 寺島 一希
理事 内藤 淳一
監事 髙木 佳子
監事 千葉 彰
関連資料
第2号議案 広域機関システムに関する基盤強化業務委託契約の変更について
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