更新日：2017年6月16日
第114回理事会議事録
1. 開催日時 平成29年(2017年) 6月7日 午前10時～10時20分
2. 開催場所 豊洲事務所（江東区豊洲6-2-15）理事会室
3. 理事長・理事総数及び定足 総数5名、定足数3名
4. 出席した理事長・理事数 5名
（出席）金本理事長、佐藤理事、遠藤理事、寺島理事、内藤理事
（欠席）
（監事出席）髙木監事、千葉監事
5. 議題
決議事項
第1号議案 本機関への系統アクセス接続検討申込みに対する回答について
第2号議案 広域機関システム開発PMO支援業務委託に関する契約締結について
報告事項
(1) 系統アクセス業務の実施に関する規程に基づく報告
(2) システム関係業務委託の契約状況報告
(3) 広域機関システムに係る国からの口頭注意について
6. 議事の経過および結果
定刻に至り、定款に基づき金本理事長が議長となり、定足数の充足を確認した後、本会議の成立を宣した。
続いて、議案の審議に入った。
決議事項
第1号議案 本機関への系統アクセス接続検討申込みに対する回答について（回答予定日：平成29年6月7日）
寺島理事から、関東地方における送電系統への発電設備連系希望者から本機関への系統アクセス接続検討の申込みに関し、業務規程第71条第3項及び第72条第1項に基づき、一般送配電事業者の検討内容について妥当性を確認し回答することについて審議したいとの説明があった。続いて、計画部長から、送電系統への発電設備連系希望者からの申込書、本機関の回答書、一般送配電事業者の回答書、妥当性の確認書の内容についての説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
第2号議案 広域機関システム開発PMO支援業務委託に関する契約締結について
佐藤理事から、第106回理事会第6号議案の議決に基づき、広域機関システム開発PMO支援業務委託について一般競争入札を実施したところ、応札者がなかったことから、会計・調達業務の細則に関する規程第19条第2項の規定に基づき、日本アイ・ビー・エム株式会社と随意契約による業務委託契約を締結したいとの説明があった。続いて、総務部長から、契約先の選定理由及び契約の内容について説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
報告事項
(1) 系統アクセス業務の実施に関する規程に基づく報告
寺島理事から、平成29年5月29日から6月2日までの間に、系統アクセス業務の実施に関する規程に基づき、系統アクセス室長が回答を行った事前相談案件３件、接続検討の要否確認1件及び電源接続案件募集プロセス開始の決定1件についての実績報告があった。
(2) システム関係業務委託の契約状況報告
佐藤理事から、第102回理事会第8号議案の議決に基づき、事務局が行ったスイッチング支援システムの個別改良作業の発注・契約締結案件1件及び広域機関システムの個別改良作業の発注・契約締結案件1件についての実績報告があった。
(3) 広域機関システムに係る国からの口頭注意について
佐藤理事から、広域機関システムのトラブルに起因する問題で発足後3度目となる電気事業法に基づく報告徴収を受けたことに関し、経済産業省から、再発防止に努めるとともに、開発委託先に対し品質改善について強く申し入れるよう口頭注意を受けたことについて説明があった。
また、これを受けた措置として、職員に対し同様の事態の再発防止に今後とも全力を尽くすよう注意喚起したこと、開発委託先に対して改めて品質向上を強く求めたこと、及び第4回通常総会における報告事項他として、広域機関システムの現状とともに今回の口頭注意についても報告を行うことについて佐藤理事から説明があった。
以上をもって議案の審議等を終了したので、10時20分、議長は閉会を宣し、解散した。
以上、この議事録が正確であることを証するため、出席した議長、理事及び監事は記名押印する。
平成29年6月14日
理事長 金本 良嗣
理事 佐藤 悦緒
理事 遠藤 久仁
理事 寺島 一希
理事 内藤 淳一
監事 髙木 佳子
監事 千葉 彰
関連資料
第1号議案 本機関への系統アクセス接続検討申込みに対する回答について
(181KB)
第2号議案 広域機関システム開発PMO支援業務委託に関する契約締結について(121KB)
