更新日：2017年5月26日
第109回理事会議事録
1. 開催日時 平成29年(2017年) 5月10日 午前10時～10時20分
2. 開催場所 豊洲事務所（江東区豊洲6-2-15）理事会室
3. 理事長・理事総数及び定足 総数5名、定足数3名
4. 出席した理事長・理事数 4名
（出席）金本理事長、遠藤理事、寺島理事、内藤理事
（欠席）佐藤理事
（監事出席）髙木監事、千葉監事
5. 議題
決議事項
第1号議案 広域機関主宰 電源接続案件募集プロセスの募集要綱の策定について（岐阜県北エリア）
報告事項
(1) 系統アクセス業務の実施に関する規程に基づく報告
(2) 発電設備等系統アクセス業務に係る情報公表について
(3) 平成２８年度監事の意見書及び監査報告書について
(4) 一般社団法人日本卸電力取引所に対する誤った地域間連系線空容量情報の送信について
6. 議事の経過および結果
定刻に至り、定款に基づき金本理事長が議長となり、定足数の充足を確認した後、本会議の成立を宣した。
続いて、議案の審議に入った。
決議事項
第1号議案 広域機関主宰 電源接続案件募集プロセスの募集要綱の策定について（岐阜県北エリア）
寺島理事から、本機関が、平成29年3月6日に開始した岐阜県北エリアにおける電源接続案件募集プロセスの前提条件を含む募集要領を策定し、公表したいとの説明があった。続いて、計画部長から、入札対象となる対象設備及び対策工事内容、工事費総額、工期、募集する容量、募集エリア、暫定的に送電系統に確保する容量等の前提条件についての説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
報告事項
(1) 系統アクセス業務の実施に関する規程に基づく報告
寺島理事から、平成29年4月24日から4月28日までの間に、系統アクセス業務の実施に関する規程に基づき、系統アクセス室長が回答を行った事前相談案件３件及び接続検討案件1件についての実績報告があった。
(2) 発電設備等系統アクセス業務に係る情報公表について
寺島理事の指示により、計画部長から、業務規程第100条に基づき、平成29年1月1日から3月31日までの期間に一般送配電事業者が実施した事前相談、接続検討及び契約申込みの受付及び回答、並びに本機関が実施した受付及び回答の状況について取りまとめ、本機関ウェブサイト上で公表するとの報告があった。
(3) 平成28年度監事の意見書及び監査報告書について
髙木監事から、電気事業法第28条の49第2項の規定に基づく財務諸表等に対する監事の意見書が提出され、法令及び会計規程等に基づき、本機関の平成28年度における財政状態及び経営成績を適正に表示しているものと認められるとの報告があった。その際、意見書の対象のうち収入支出決算書については、未収金の処理に関して、第108回理事会で議決された内容を事務局が一部修正しており、その修正後のものについて確認を行った 旨の補足があった。次に、同じく髙木監事から、監事監査規程第14条に基づく平成28年度監査報告書が提出され、本機関の業務運営は法令・諸規程に従って適正に実施され、理事会決議の内容は相当であると認められる、また、役員の職務遂行に関し、不正行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実はないものと認められるとの報告があった。
(4) 一般社団法人日本卸電力取引所に対する誤った地域間連系線空容量情報の送信について
内藤理事から、本機関が、一般社団法人日本卸電力取引所に対するスポット市場取引用の連系線空容量を誤って送信したことにより、不要な市場分断が本年4月に2件発生した事案について、経済産業大臣から電気事業法第106条第5項の規定に基づき報告を求められたことから、本年5月1日に事実関係ほかを取りまとめ報告書を提出したとの報告があった。
以上をもって議案の審議等を終了したので、10時20分、議長は閉会を宣し、解散した。
以上、この議事録が正確であることを証するため、出席した議長、理事及び監事は記名押印する。
平成29年5月25日
理事長 金本 良嗣
理事 遠藤 久仁
理事 寺島 一希
理事 内藤 淳一
監事 髙木 佳子
監事 千葉 彰
関連資料
第1号議案 広域機関主宰 電源接続案件募集プロセスの募集要綱の策定について（岐阜県北エリア）
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