更新日：2017年2月24日
第98回理事会議事録
1. 開催日時 平成29年2月15日 午前10時～10時20分
2. 開催場所 豊洲事務所（江東区豊洲6-2-15）理事会室
3. 理事長・理事総数及び定足 総数5名、定足数3名
4. 出席した理事長・理事数 5名
（出席）金本理事長、佐藤理事、遠藤理事、寺島理事、内藤理事
（欠席）
（監事出席）水嶋監事、髙木監事
5. 議題
決議事項
第1号議案 職員の任命等について
第2号議案 職員給与規程等の変更について
第3号議案 プリンタ用トナー等消耗品購入の契約締結について
第4号議案 電源接続案件募集プロセス（広域機関主宰）の開始について（熊本県阿蘇・大津エリア）
報告事項
(1) 系統アクセス業務の実施に関する規程に基づく報告
6. 議事の経過および結果
定刻に至り、定款に基づき金本理事長が議長となり、定足数の充足を確認した後、本会議の成立を宣した。
続いて、議案の審議に入った。
決議事項
第1号議案 職員の任命等について
佐藤理事から、平成29年2月28日付の職員6名の解任、同年3月1日付の職員7名の任命及び同年2月28日付の職員2名の異動についての発令を行いたいとの説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
第2号議案 職員給与規程等の変更について
佐藤理事から、平成28年人事院勧告に準じて、職員給与規程及び役員に対する勤勉手当の支給に関する規程の変更し、必要な給与等の精算を実施したいとの説明があった。続いて、総務部長から、各規程の変更点についての説明があり、各規程はいずれも本理事会終了後に即日施行され、平成28年4月1日に遡って適用されるとの補足があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
第3号議案 プリンタ用トナー等消耗品購入の契約締結について
佐藤理事から、先般入札を実施したプリンタ用トナー等消耗品購入について、落札者であるＮＥＣフィールディング株式会社と売買契約を締結したいとの説明があった。続いて、総務部長から、契約書の内容について説明があった。議長から、「購入金額は、前年度分と比べて、どうなっているのか」との発言があった。これを受けて、総務部長から、「前年度対比では9％程度、購入金額は低くなる」との説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
第4号議案 電源接続案件募集プロセス（広域機関主宰）の開始について（熊本県阿蘇・大津エリア）
寺島理事から、平成28年12月27日に九州電力株式会社から開始の申込みを受けた電源接続案件募集プロセス1件について、業務規程第77条第1項に基づきこれを開始し、必要な手続きを実施したいとの説明があった。続いて、計画部長から、対象案件の位置及びスケジュール、本機関が当該プロセスを開始する合理的な理由があること、業務規程第77条第5項に基づき各案件毎に増強が想定される設備及びその上位系統に暫定的に容量を確保すること、本プロセスを開始する旨及び暫定的に確保する容量について公表するとともに九州電力株式会社に通知することについての説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
報告事項
(1) 系統アクセス業務の実施に関する規程に基づく報告
寺島理事から、平成29年2月6日から2月10日までの間に、系統アクセス業務の実施に関する規程に基づき、系統アクセス室長が回答を行った事前相談案件5件についての実績報告があった。
以上をもって議案の審議等を終了したので、10時20分、議長は閉会を宣し、解散した。
以上、この議事録が正確であることを証するため、出席した議長、理事及び監事は記名押印する。
平成29年2月23日
理事長 金本 良嗣
理事 佐藤 悦緒
理事 遠藤 久仁
理事 寺島 一希
理事 内藤 淳一
監事 水嶋 利夫
監事 髙木 佳子
関連資料
第3号議案 プリンタ用トナー等消耗品購入の契約締結について
(99KB)
第4号議案 電源接続案件募集プロセス（広域機関主宰）の開始について（熊本県阿蘇・大津エリア）(548KB)
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