更新日：2017年3月17日
第100回理事会議事録
1. 開催日時 平成29年3月1日 12時40分～12時50分
2. 開催場所 大手町サンケイプラザ 4Fホール控室
3. 理事長・理事総数及び定足 総数5名、定足数3名
4. 出席した理事長・理事数 5名
（出席）金本理事長、佐藤理事、遠藤理事、寺島理事、内藤理事
（欠席）
（監事出席）水嶋監事、髙木監事
5. 議題
決議事項
第1号議案 広域系統整備の実施計画に係るコスト等調査（平成29年度分）の実施について
第2号議案 本機関への系統アクセス接続検討申込みに対する回答について
第3号議案 業務規程変更案及び送配電等業務指針の修正について
6. 議事の経過および結果
定刻に至り、定款に基づき金本理事長が議長となり、定足数の充足を確認した後、本会議の成立を宣した。
続いて、議案の審議に入った。
決議事項
第1号議案 広域系統整備の実施計画に係るコスト等調査（平成29年度分）の実施について
寺島理事から、東京中部間連系設備に係る広域系統整備計画及び東北東京間連系線に係る広域系統整備計画において、事業実施主体が行う工事の実施計画に関するコスト等を検証するために、コスト等検証に必要な調査・考察業務を外部委託により実施することとし、委託先選定のための入札を行いたいとの説明があった。続いて、計画部長から、入札説明書の内容について説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
第2号議案 本機関への系統アクセス接続検討申込みに対する回答について（回答予定日：平成29年3月1日）
寺島理事から、関東地方における送電系統への発電設備連系希望者から本機関への系統アクセス接続検討の申込みに関し、業務規程第71条第3項及び第72条第１項に基づき、一般送配電事業者の検討内容について妥当性を確認し回答することについて審議したいとの説明があった。続いて、計画部長から、送電系統への発電設備連系希望者からの申込書、本機関の回答書、一般送配電事業者の回答書、妥当性の確認書の内容についての説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
第3号議案 業務規程変更案及び送配電等業務指針の修正について
佐藤理事から、第96回理事会において議決した業務規程変更案及び送配電等業務指針について、第3回通常総会にて議決した第6号議案「本総会議決事項の修正等に関する委任の件」に基づき、字句修正を行い、経済産業大臣に対し、変更認可申請を行いたいとの説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
以上をもって議案の審議等を終了したので、12時50分、議長は閉会を宣し、解散した。
以上、この議事録が正確であることを証するため、出席した議長、理事及び監事は記名押印する。
平成29年3月15日
理事長 金本 良嗣
理事 佐藤 悦緒
理事 遠藤 久仁
理事 寺島 一希
理事 内藤 淳一
監事 水嶋 利夫
監事 髙木 佳子
関連資料
第1号議案 広域系統整備の実施計画に係るコスト等調査（平成29年度分）の実施について
(1824KB)
第2号議案 本機関への系統アクセス接続検討申込みに対する回答について(180KB)
第3号議案 業務規程変更案及び送配電等業務指針の修正について(337KB)
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