更新日:2016年8月29日
第75回理事会議事録
1.平成28年8月10日 13時00分~13時15分
2.豊洲事務所(江東区豊洲 6-2-15)理事会室
3.理事長・理事総数及び定足 総数5名、定足数3名
4.出席した理事長・理事数 5名
(出 席) 金本理事長、佐藤理事、遠藤理事、寺島理事、内藤理事
(欠 席)
(監事出席) 水嶋監事
5.議題
決議事項
第1号議案 評議員の辞任及び選任について
第2号議案 地域間連系線の利用ルール等に関する調査(平成28年度下期-海外調査)に関する契約締結について
報告事項
(1)系統アクセス業務の実施に関する規程に基づく報告
(2)送配電等業務指針の変更案に対する意見募集の実施について
議事の経過および結果
定刻に至り、定款に基づき金本理事長が議長となり、定足数の充足を確認した後、本会議の成立を宣した。
続いて、議案の審議に入った。
決議事項
第1号議案 評議員の辞任及び選任について
佐藤理事から、平成28年8月3日付にて、評議員1名(林田晃雄氏)の辞意が示されたことから、同日付で辞任を認め、定款第50条第2項に基づき、経済産業大臣に報告するとともに、定款第48条第1項に基づき、読売新聞東京本社論説委員である倉貫浩一氏を評議員として選任し、経済産業大臣に対する認可申請を行い、認可を受けた後、理事長による評議員の任命(委嘱)を行いたいとの説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
第2号議案 地域間連系線の利用ルール等に関する調査(平成28年度下期-海外調査)に関する契約締結について
佐藤理事から、先般入札を実施した地域間連系線の利用ルール等に関する調査(平成28年度下期-海外調査)委託の落札者である株式会社三菱総合研究所と業務委託契約を締結したいとの説明があった。続いて、総務部長から、契約内容について説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
報告事項
(1)系統アクセス業務の実施に関する規程に基づく報告
寺島理事から、平成28年8月3日から8月9日の間に、系統アクセス業務の実施に関する規程に基づき、系統アクセス室長が回答を行った事前相談案件6件についての実績報告があった。
(2)送配電等業務指針の変更案に対する意見募集の実施について
遠藤理事から、業務規程第6条第1項及び第178条第2項に基づき、供給計画の提出期限の変更に関する送配電等業務指針の一部変更案について、会員その他の意見を聴取するため、平成28年8月10日から平成28年8月30日の間で意見募集を実施するとの報告があった。
以上をもって議案の審議等を終了したので、13時15分、議長は閉会を宣し、解散した。
以上、この議事録が正確であることを証するため、出席した議長、理事及び監事は記名押印する。
平成28年8月25日
理事長 金本 良嗣
理事 佐藤 悦緒
理事 遠藤 久仁
理事 寺島 一希
理事 内藤 淳一
監事 水嶋 利夫
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【関係資料】
第75回理事会次第(77KB)
第1号議案 評議員の辞任及び選任について(114KB)
第2号議案 地域間連系線の利用ルール等に関する調査(平成28年度下期-海外調査)に関する契約締結について(89KB)