更新日：2016年7月28日
第73回理事会議事録
1.平成28年 7月20日 10時00分～10時40分
2.豊洲事務所（江東区豊洲 6-2-15）理事会室
3.理事長・理事総数及び定足 総数５名、定足数3名
4.出席した理事長・理事数 4名
（出席） 金本理事長、佐藤理事、寺島理事、内藤理事
（欠席） 遠藤理事
（監事出席） 水嶋監事、髙木監事
5.議題
決議事項
第１号議案 職員の任命等について
第２号議案 平成28年度第1四半期合計残高試算表及び債務負担行為報告書について
第３号議案 本機関への系統アクセス接続検討申込みに対する回答について
第４号議案 電源接続案件募集プロセスの開始について
報告事項
(1)系統アクセス業務の実施に関する規程に基づく報告
(2)第1四半期に係る内部監査報告について
議事の経過および結果
定刻に至り、定款に基づき金本理事長が議長となり、定足数の充足を確認した後、本会議の成立を宣した。
続いて、議案の審議に入った。
決議事項
第1号議案 職員の任命等について
佐藤理事から、平成28年7月31日付にて出向期間満了となる職員1名の解任、同8月1日付で出向受入による職員1名の任命及び職員3名の内部異動を行うとともに、新たに職員となる者及び解任する職員から、情報管理に関する誓約書を徴収するとの説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
第2号議案 平成28年度第1四半期合計残高試算表及び債務負担行為報告書について
佐藤理事から、広域的運営推進機関の財務及び会計に関する省令１１条及び会計規程38条に基づき、平成28年度第1四半期における収入及び支出並びに負担した債務について、合計残高試算表及び債務負担行為報告書により、経済産業大臣に報告したいとの説明があった。続いて、総務部長から各報告書の内容について説明があった。水嶋監事から、「雑損失として、旧システムに関する費用177,481千円が計上されているが、これは第2四半期以降も発生するものか」との発言があった。これを受けて、総務部長から、「雑損失は、広域機関システム稼働前に使用していた旧システムのリース契約を中途で解約することに伴うものであり、第２四半期以降の支出はない」との説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
第3号議案 本機関への系統アクセス接続検討申込みに対する回答について
寺島理事から、東北地方における送電系統への発電設備連系希望者から本機関への系統アクセス接続検討８件の申込みに関し、業務規程第71条第3項及び第72条第1項に基づき、一般送配電事業者の検討内容について妥当性を確認し回答することについて審議したいとの説明があった。続いて、計画部長から、送電系統への発電設備連系希望者からの申込書、本機関の回答書、一般送配電事業者の回答書、妥当性の確認書の内容についての説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
第4号議案 電源接続案件募集プロセスの開始について
寺島理事から、平成28年6月3日、九州電力株式会社から開始の申込みを受けた電源接続案件募集プロセス9件について、業務規程第77条第1項に基づきこれを開始するとともに、必要な手続きを実施したいとの説明があった。続いて、計画部長から、対象案件の位置及びスケジュール、連系を希望する発電事業者のニーズが高く本機関が当該プロセスを開始することは合理的であると判断できること、業務規程第77条第5項に基づき各案件毎に増強が想定される設備及びその上位系統に暫定的に容量を確保すること、本プロセスを開始する旨及び暫定的に確保する容量について公表するとともに九州電力に通知することについての説明があった。水嶋監事から、「九州電力は、どのようにして募集規模を想定したのか」との発言があった。これを受けて、計画部長から、「九州電力が、過去独自に実施し不成立となった事業者調整スキームにおいて、事業者の動向に関する情報を得ており、それに基づき、募集規模を想定したとのことである」との説明があった。さらに、水嶋監事から、「本プロセスに関して、本機関と九州電力との関係はどうなるのか」との発言があった。これを受けて、計画部長から「本プロセスは本機関が主宰するものだが、九州電力と協調して進めていくことになる」との説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
報告事項
（１）系統アクセス業務の実施に関する規程に基づく報告
寺島理事から、平成28年7月13日から7月19日の間に、系統アクセス業務の実施に関する規程に基づき、系統アクセス室長が回答を行った事前相談案件19件及び接続検討案件2件の計21件についての実績報告があった。
（２）第１四半期に係る内部監査報告について
監査室長から、平成27年度及び平成28年度内部監査計画に基づき、平成28年4月から7月中旬に実施した内部監査結果について、業務監査として、系統アクセス室及び紛争解決対応室を対象とした案件管理監査並びに本機関全体及び各部室を対象とした文書管理・情報管理監査を実施し、会計監査として、4〜6月の仕訳検証及び第１四半期作成書類の確認を実施したが、いずれも重大な指摘事項は発見されなかったとの報告があった。水嶋監事から、「内部監査報告書の中に、改善推奨という記載があるが、実施は任意であるとの趣旨か」との発言があった。これを受けて、監査室長から「明白な規程違反ではないが、業務処理の透明性等の観点から、実施が望ましいとの趣旨である。改善推奨事項についても、今後の監査の中で実施状況をフォローしていきたい」との説明があった。
以上をもって議案の審議等を終了したので、10時40分、議長は閉会を宣し、解散した。
以上、この議事録が正確であることを証するため、出席した議長、理事及び監事は記名押印する。
平成28年 7月 25日
理事長 金本 良嗣
理事 佐藤 悦緒
理事 寺島 一希
理事 内藤 淳一
監事 水嶋 利夫
監事 髙木 佳子
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【関係資料】
第73回理事会次第
(94KB)
第1号議案 職員の任命等について(137KB)
第2号議案 平成28年度第1四半期合計残高試算表及び債務負担行為報告書について(225KB)
第3号議案 本機関への系統アクセス接続検討申込みに対する回答について(146KB)
第4号議案 電源接続案件募集プロセスの開始について(3334KB)
