更新日：2016年11月14日
第85回理事会議事録
1. 開催日時 平成28年11月2日午前10時～10時35分
2. 開催場所 豊洲事務所（江東区豊洲 6-2-15）理事会室
3. 理事長・理事総数及び定足 総数5名、定足数3名
4. 出席した理事長・理事数 5名
（出席）金本理事長、佐藤理事、遠藤理事、寺島理事、内藤理事
（欠席）
（監事出席）水嶋監事、髙木監事
5. 議題
決議事項
第1号議案 清掃業務に関する業務委託先の選定について
第2号議案 東北東京間連系線に係わる計画策定プロセスにおける電気供給事業者の応募取り下げ及び応募内容の変更について
第3号議案 電源接続案件募集プロセス（一般送配電主宰）の募集要領案の妥当性について（福島県南エリア）
第4号議案 本機関への系統アクセス接続検討申込みに対する回答について
報告事項
(1) 系統アクセス業務の実施に関する規程に基づく報告
(2) 発電設備等系統アクセス業務に係る情報の公表について
議事の経過および結果
定刻に至り、定款に基づき金本理事長が議長となり、定足数の充足を確認した後、本会議の成立を宣した。
続いて、議案の審議に入った。
決議事項
第1号議案 清掃業務に関する業務委託先の選定について
佐藤理事から、平成28年12月20日に本機関事務所の清掃業務委託の契約期間が満了することに伴い、今後1年間の当該業務について一般競争入札にて委託契約先を選定したいとの説明があった。続いて、総務部長から、説明書及び仕様書の内容並びにスケジュール等についての説明があった。水嶋監事から「契約期間は1年となっているが、契約期間を長くすることで、より有利な条件を引き出すことはできないのか」との発言があった。これを受けて、総務部長から「どのような契約が効果的であるか今後の検討課題としたい」との説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
第2号議案 東北東京間連系線に係わる計画策定プロセスにおける電気供給事業者の応募取り下げ及び応募内容の変更について
寺島理事から、東北東京間連系線に係わる計画策定プロセスに応募した電気供給事業者３社から応募の取り下げの申し出、1社から応募内容の変更の申し出があったため、送配電等業務指針第40条第5項に基づき、これを認めたいとの説明があった。続いて、計画部長から、申出書記載の取り下げ理由及び変更理由についての説明並びにそれらの理由が合理的と判断できる旨の説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
第3号議案 電源接続案件募集プロセス（一般送配電主宰）の募集要領案の妥当性について（福島県南エリア）（通知予定日：平成28年11月2日）
寺島理事から、東北電力株式会社から提出を受けた福島県南エリアにおける電源接続案件募集プロセス募集要領案の内容について妥当であると認め、その旨を同社に通知したいとの説明があった。続いて、計画部長から、本募集要領案は、1.募集規模の合理性、2.優先系統連系希望者決定方法の公平性、3.費用負担の適正性、4.募集の実行性、透明性、5.実施期間の各項目について、いずれも問題がない旨の説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
第4号議案 本機関への系統アクセス接続検討申込みに対する回答について（回答予定日：平成28年11月2日）
寺島理事から、関東地方における送電系統への発電設備連系希望者から本機関への系統アクセス接続検討の申込みに関し、業務規程第71条第3項及び第72条第1項に基づき、一般送配電事業者の検討内容について妥当性を確認し回答することについて審議したいとの説明があった。続いて、計画部長から、送電系統への発電設備連系希望者からの申込書、本機関の回答書、一般送配電事業者の回答書、妥当性の確認書の内容についての説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
報告事項
(1) 系統アクセス業務の実施に関する規程に基づく報告
寺島理事から、平成28年10月24日から10月28日までの間に、系統アクセス業務の実施に関する規程に基づき、系統アクセス室長が回答を行った事前相談案件8件についての実績報告があった。
(2) 発電設備等系統アクセス業務に係る情報の公表について
寺島理事の指示により、計画部長から、業務規程第100条に基づき、平成28年7月1日から9月30日までの期間に一般送配電事業者が実施した事前相談、接続検討及び契約申込みの受付及び回答、並びに本機関が実施した受付及び回答の状況について取りまとめ、本機関ウェブサイト上で公表するとの報告があった。
以上をもって議案の審議等を終了したので、10時35分、議長は閉会を宣し、解散した。
以上、この議事録が正確であることを証するため、出席した議長、理事及び監事は記名押印する。
平成28年11月10日
理事長 金本 良嗣
理事 佐藤 悦緒
理事 遠藤 久仁
理事 寺島 一希
理事 内藤 淳一
監事 水嶋 利夫
監事 髙木 佳子
関連資料
第1号議案 清掃業務に関する業務委託先の選定について
(964KB)
第2号議案 東北東京間連系線に係わる計画策定プロセスにおける電気供給事業者の応募取り下げ及び応募内容の変更について(102KB)
第3号議案 電源接続案件募集プロセス（一般送配電主宰）の募集要領案の妥当性について（福島県南エリア）(1837KB)
第4号議案 本機関への系統アクセス接続検討申込みに対する回答について(257KB)
