第550回理事会議事録

1. 開催日時

2026年1月28日　10時00分～10時49分

2. 開催場所

豊洲事務所（江東区豊洲6-2-15）理事会室（ウェブ会議）

3. 理事長・理事総数及び定足数

総数6名、定足数4名

4. 出席した理事長・理事数：6名

• 出席：大山理事長、岸理事、髙野理事、田山理事、土方理事、桝谷理事
• 監事出席：千葉監事、古城監事

5. 議題

決議事項

• 第1号議案 職員の任命等について
• 第2号議案 第二事務所レイアウト変更工事に関するB工事（建築工事の一部、電気・空調・衛生設備工事）の実施について（実施承認）
• 第3号議案 2025年度（令和7年度）第3四半期合計残高試算表及び債務負担行為報告書について
• 第4号議案 OAシステムリプレースに係るネットワークならびに認証機能等の設計・構築及び運用保守の業務委託の実施について
• 第5号議案 スイッチング支援システムに適用するソフトウェアのバージョンアップ作業に係る業務委託の実施について
• 第6号議案 「容量市場業務マニュアル実効性テスト編（対象実需給年度：2028年度）」の策定及び公表について
• 第7号議案 容量市場における契約変更等の業務について

報告事項

1. 第3四半期に係る内部監査報告について

6. 議事の経過および結果

• 第550回理事会議事録 (129KB)

関連資料

• 第550回理事会次第(85KB)
• 第1号議案 職員の任命等について (130KB)
• 第2号議案 第二事務所レイアウト変更工事に関するB工事（建築工事の一部、電気・空調・衛生設備工事）の実施について（実施承認） (124KB)
• 第3号議案 2025年度（令和7年度）第3四半期合計残高試算表及び債務負担行為報告書について(251KB)
• 第4号議案 OAシステムリプレースに係るネットワークならびに認証機能等の設計・構築及び運用保守の業務委託の実施について(4394KB)
• 第5号議案 スイッチング支援システムに適用するソフトウェアのバージョンアップ作業に係る業務委託の実施について (106KB)
• 第6号議案 「容量市場業務マニュアル実効性テスト編（対象実需給年度：2028年度）」の策定及び公表について (3225KB)
• 第7号議案 容量市場における契約変更等の業務について (59KB)