理事会
第551回理事会議事録
更新日：2026年02月19日
1. 開催日時
2026年2月4日 13時00分～14時07分
2. 開催場所
豊洲事務所（江東区豊洲6-2-15）理事会室（ウェブ会議）
3. 理事長・理事総数及び定足数
総数6名、定足数4名
4. 出席した理事長・理事数：6名
- 出席：大山理事長、岸理事、髙野理事、田山理事、土方理事、桝谷理事
- 監事出席：古城監事
- 欠席：千葉監事
5. 議題
決議事項
- 第1号議案 業務規程の一部変更及びその認可申請について
- 第2号議案 送配電等業務指針の一部変更及びその認可申請について
- 第3号議案 2026年度予算の決定及びその認可申請について
- 第4号議案 2026年度事業計画の決定及びその認可申請について
- 第5号議案 第21回通常総会の招集及び開催について
- 第6号議案 運営委員会の委員の選任について
- 第7号議案 第二事務所レイアウト変更工事に関するB 工事（建築工事の一部、電気・空調・衛生設備工事）の実施について（契約締結）
- 第8号議案 職員給与規程、役員給与規程及び役員に対する勤勉手当の支給に関する規程等の変更について
- 第9号議案 電力広域的運営推進機関ウェブサイトおよびSNS 運用・保守業務委託落札者決定について
- 第10号議案 容量市場の参加登録補助業務委託の契約締結について
- 第11号議案 容量市場システム（実需給期間機能）における長期脱炭素電源オークション対応フェーズ1 及び機能改修に係る基本設計業務委託の実施について
- 第12号議案 「容量市場追加オークション募集要綱（対象実需給年度：2027年度）」及び「容量確保契約約款」の策定および公表について
- 第13号議案 容量市場メイン・追加オークションに係る改善支援委託（2026年度）の入札の落札者決定について
- 第14号議案 認定整備等事業者に対する貸付概要等の改定について
- 第15号議案 FIT納付金・交付金管理システムの再構築に係る業務委託の実施について
- 第16号議案 あっせん・調停手続きの申請受理について
報告事項
- 系統アクセス業務の実施に関する規程に基づく実績報告
6. 議事の経過および結果
関連資料
- 第551回理事会次第 (108KB)
- 第1号議案 業務規程の一部変更及びその認可申請について (437KB)
- 第2号議案 送配電等業務指針の一部変更及びその認可申請について (382KB)
- 第3号議案 2026年度予算の決定及びその認可申請について (431KB)
- 第4号議案 2026年度事業計画の決定及びその認可申請について (578KB)
- 第5号議案 第21回通常総会の招集及び開催について
- 第6号議案 運営委員会の委員の選任について (612KB)
- 第7号議案 第二事務所レイアウト変更工事に関するB 工事（建築工事の一部、電気・空調・衛生設備工事）の実施について（契約締結） (217KB)
- 第8号議案 職員給与規程、役員給与規程及び役員に対する勤勉手当の支給に関する規程等の変更について(632KB)
- 第9号議案 電力広域的運営推進機関ウェブサイトおよびSNS 運用・保守業務委託落札者決定について (104KB)
- 第10号議案 容量市場の参加登録補助業務委託の契約締結について (87KB)
- 第11号議案 容量市場システム（実需給期間機能）における長期脱炭素電源オークション対応フェーズ1 及び機能改修に係る基本設計業務委託の実施について (108KB)
- 第12号議案 「容量市場追加オークション募集要綱（対象実需給年度：2027年度）」及び「容量確保契約約款」の策定および公表について (2374KB)
- 第13号議案 容量市場メイン・追加オークションに係る改善支援委託（2026年度）の入札の落札者決定について (110KB)
- 第14号議案 認定整備等事業者に対する貸付概要等の改定について(385KB)
- 第15号議案 FIT納付金・交付金管理システムの再構築に係る業務委託の実施について(2623KB)
- 第16号議案 あっせん・調停手続きの申請受理について(90KB)