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更新日：2025年4月2日

第502回理事会議事録

1. 開催日時

2025年3月19日　10時00分〜10時54分

2. 開催場所

豊洲事務所（江東区豊洲6-2-15）理事会室（ウェブ会議）

3. 理事長・理事総数及び定足数

総数6名、定足数4名

4. 出席した理事長・理事数：6名

  • 出席：大山理事長、岸理事、田山理事、寺島理事、土方理事、桝谷理事
  • 監事出席：千葉監事、古城監事

5. 議題

決議事項

  • 第1号議案 職員の任命等について
  • 第2号議案 災害等復旧費用の相互扶助運用要領の変更及び公表について
  • 第3号議案 災害等扶助交付金の金額の決定及び通知並びに同交付金の交付について
  • 第4号議案 ハイヤー供給契約の契約締結について
  • 第5号議案 IT資産管理ソフトウェアの調達の契約締結について
  • 第6号議案 2025年度資金借入れに係る支援業務委託の契約締結について
  • 第7号議案 広域機関システム老朽化機器取替（サーバ）第二、三期の詳細設計・移行設計に関する業務委託の実施及び契約締結について
  • 第8号議案 メインサーバ拠点利用契約の変更について（契約締結）
  • 第9号議案 事務局権限表の変更について
  • 第10号議案 容量市場における契約変更等の業務について
  • 第11号議案 混雑緩和希望者提起による系統増強プロセスに関する判断基準及び規程の整備について
  • 第12号議案 広域系統整備委員会の委員の選任及び諮問事項の変更について
  • 第13号議案 作業停止計画調整マニュアルの変更について
  • 第14号議案 2025年度監査室内部監査計画について

報告事項

  1. 系統アクセス業務の実施に関する規程に基づく実績報告
  2. 2025年度監事監査計画について

6. 議事の経過および結果

　第502回理事会議事録PDFファイル(177KB)

関連資料

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