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更新日：2025年6月10日

第512回理事会議事録

1. 開催日時

2025年5月21日　10時00分～11時00分

2. 開催場所

豊洲事務所（江東区豊洲6-2-15）理事会室（ウェブ会議）

3. 理事長・理事総数及び定足数

総数6名、定足数4名

4. 出席した理事長・理事数：6名

  • 出席：大山理事長、岸理事、髙野理事、田山理事、土方理事、桝谷理事
  • 監事出席：千葉監事、古城監事

5. 議題

決議事項

  • 第1号議案 職員の任命等について
  • 第2号議案 業務規程の一部変更及びその認可申請について
  • 第3号議案 送配電等業務指針の一部変更及びその認可申請について
  • 第4号議案 2024年度財務諸表等案の総会付議及び経済産業大臣への提出について
  • 第5号議案 役員候補者の選定等について
  • 第6号議案 第20回通常総会の招集及び開催について
  • 第7号議案 災害等扶助交付金の金額の決定及び通知並びに同交付金の交付について
  • 第8号議案 新型インフルエンザ等対策業務計画の変更について
  • 第9号議案 決算報告書作成要領の変更について
  • 第10号議案 広域機関システム広域予備率演算における課題対応他の要件定義に関する業務委託の実施及び契約締結について
  • 第11号議案 予備電源募集に係る基本要件(2026年度・2027年度制度適用開始向け）の決定について
  • 第12号議案 予備電源制度に係る業務設計・改善支援に関する業務委託（2025年度）における入札の落札者決定について
  • 第13号議案 電力需給検証結果の取りまとめについて
  • 第14号議案 連系線の運用容量算出における検討条件（2026～2035年度）の公表について

報告事項

  1. 系統アクセス業務の実施に関する規程に基づく実績報告
  2. 2024年度監事の意見書及び監査報告書について

6. 議事の経過および結果

　第512回理事会議事録PDFファイル(214KB)

関連資料

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