更新日：2022年5月16日
第345回理事会議事録
1. 開催日時
2022年4月27日 10時00分〜11時00分
2. 開催場所
豊洲事務所（江東区豊洲6-2-15）理事会室（ウェブ会議）
3. 理事長・理事総数及び定足
総数5名、定足数3名
4. 出席した理事長・理事数：5名
- 出席：大山理事長、寺島理事、内藤理事、土方理事、桝谷理事
- 監事出席：古城監事、千葉監事
5. 議題
決議事項
- 第1号議案 役員給与規程及び職員給与規程の変更について
- 第2号議案 電力広域的運営推進機関第二事務所の入居工事における工事区分の変更について
- 第3号議案 監事への意見照会について
- 第4号議案 2021年度（令和3年度）第4四半期合計残高試算表及び債務負担行為報告書について
- 第5号議案 財務・会計のガバナンス強化に係る業務支援の契約締結について
- 第6号議案 九州本土における再生可能エネルギー発電設備の出力抑制の妥当性について（2022年3月分）
- 第7号議案 広域機関システム暗号化通信セキュリティ強化対応（移行事前検証〜立会試験）に関する業務委託について
報告事項
- 2022年度夏季及び冬季の供給力確保に係る電気事業者への文書発信について
- 第4四半期に係る内部監査報告について
6. 議事の経過および結果
関連資料
- 第345回理事会次第
(98KB) - 第1号議案 役員給与規程及び職員給与規程の変更について(243KB)
- 第2号議案 電力広域的運営推進機関第二事務所の入居工事における工事区分の変更について(130KB)
- 第3号議案 監事への意見照会について(815KB)
- 第4号議案 2021年度（令和3年度）第4四半期合計残高試算表及び債務負担行為報告書について(249KB)
- 第5号議案 財務・会計のガバナンス強化に係る業務支援の契約締結について(78KB)
- 第6号議案 九州本土における再生可能エネルギー発電設備の出力抑制の妥当性について（2022年3月分）(6299KB)
- 第7号議案 広域機関システム暗号化通信セキュリティ強化対応（移行事前検証〜立会試験）に関する業務委託について(79KB)
- 報告事項1 2022年度夏季及び冬季の供給力確保に係る電気事業者への文書発信について(580KB)
