更新日：2022年4月5日
第340回理事会議事録
1. 開催日時
2022年3月23日 9時40分〜10時50分
2. 開催場所
豊洲事務所（江東区豊洲6-2-15）理事会室（ウェブ会議）
3. 理事長・理事総数及び定足
総数5名、定足数3名
4. 出席した理事長・理事数：5名
- 出席：大山理事長、寺島理事、内藤理事、土方理事、桝谷理事
- 監事出席：古城監事、千葉監事
5. 議題
決議事項
- 第1号議案 職員の任命について
- 第2号議案 電力広域的運営推進機関第二事務所のＰＭ業務、設計・監理業務、什器購入設置、ＡＶシステム工事の契約変更の締結について
- 第3号議案 スイッチング支援システムの運用保守業務委託契約の締結について
- 第4号議案 会計・調達業務の細則に関する規程の変更について
- 第5号議案 容量市場容量確保契約の結果（対象実需給年度：2025年度）および容量確保契約の状況（対象実需給年度：2024年度）の公表について
- 第6号議案 容量市場メインオークション検証レポート（対象実需給年度：2025年度）の公表について
- 第7号議案 容量市場における契約変更等の業務について
- 第8号議案 「電源接続案件一括検討プロセスの実施に関する手続等について」の変更及び公表について
- 第9号議案 ２０２２年度広域機関システム及び広域予備率Ｗｅｂ公表に関する保守業務委託契約等の締結について
- 第10号議案 広域機関システム老朽化機器改良（侵入検知システムおよびストレージ）の設計・構築に関する業務委託について
- 第11号議案 広域機関システム関中フェンスの作業時運用容量管理機能改良ほかの開発委託について
- 第12号議案 九州本土における再生可能エネルギー発電設備の出力抑制の妥当性について（２０２２年２月分）
- 第13号議案 承認電源等の定期審査の結果について
報告事項
- 評議員の辞任について
- 系統アクセス業務の実施に関する規程に基づく報告
6. 議事の経過および結果
関連資料
- 第340回理事会次第
(129KB) - 第1号議案 職員の任命について(94KB)
- 第2号議案 電力広域的運営推進機関第二事務所のＰＭ業務、設計・監理業務、什器購入設置、ＡＶシステム工事の契約変更の締結について(131KB)
- 第3号議案 スイッチング支援システムの運用保守業務委託契約の締結について(76KB)
- 第4号議案 会計・調達業務の細則に関する規程の変更について(270KB)
- 第5号議案 容量市場容量確保契約の結果（対象実需給年度：2025年度）および容量確保契約の状況（対象実需給年度：2024年度）の公表について(841KB)
- 第6号議案 容量市場メインオークション検証レポート（対象実需給年度：2025年度）の公表について(2636KB)
- 第7号議案 容量市場における契約変更等の業務について(47KB)
- 第8号議案 「電源接続案件一括検討プロセスの実施に関する手続等について」の変更及び公表について(1283KB)
- 第9号議案 ２０２２年度広域機関システム及び広域予備率Ｗｅｂ公表に関する保守業務委託契約等の締結について(113KB)
- 第10号議案 広域機関システム老朽化機器改良（侵入検知システムおよびストレージ）の設計・構築に関する業務委託について(91KB)
- 第11号議案 広域機関システム関中フェンスの作業時運用容量管理機能改良ほかの開発委託について(110KB)
- 第12号議案 九州本土における再生可能エネルギー発電設備の出力抑制の妥当性について（２０２２年２月分）(5786KB)
- 第13号議案 承認電源等の定期審査の結果について(228KB)
