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更新日：2024年2月20日

第439回理事会議事録

1. 開催日時

2024年1月31日　10時00分〜10時39分

2. 開催場所

豊洲事務所（江東区豊洲6-2-15）理事会室（ウェブ会議）

3. 理事長・理事総数及び定足数

総数6名、定足数4名

4. 出席した理事長・理事数：6名

  • 出席：大山理事長、岸理事、田山理事、寺島理事、土方理事、桝谷理事
  • 監事出席：千葉監事、古城監事

5. 議題

決議事項

  • 第1号議案 災害等扶助交付金の金額の決定及び通知並びに同交付金の交付について
  • 第2号議案 2023年度（令和5年度）第3四半期合計残高試算表及び債務負担行為報告書について
  • 第3号議案 セキュリティ監視サービス及び情報機器保守業務委託の契約延長について
  • 第4号議案 容量市場のオークション業務および実需給期間業務の運用・改善支援に関する業務委託 （2024年度）の実施について
  • 第5号議案 「容量市場業務マニュアル 実効性テスト編（対象実需給年度：2026年度）」の策定及び公表について
  • 第6号議案 容量市場に係る約定処理ツールの追加オークション向け改修の業務委託（請負）契約の締結について
  • 第7号議案 「容量市場業務マニュアル 追加オークションの参加登録・応札・容量確保契約書の締結編（対象実需給年度：2025年度）」の策定及び公表について
  • 第8号議案 再生可能エネルギー発電設備（自然変動電源）の出力抑制の妥当性について(2023年12月分)

報告事項

  1. 系統アクセス業務の実施に関する規程に基づく実績報告
  2. 第3四半期に係る内部監査報告について

6. 議事の経過および結果

第439回理事会議事録PDFファイル(162KB)

関連資料

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