更新日：2024年2月7日
第438回理事会議事録
1. 開催日時
2024年1月24日 10時00分〜10時58分
2. 開催場所
豊洲事務所（江東区豊洲6-2-15）理事会室（ウェブ会議）
3. 理事長・理事総数及び定足数
総数6名、定足数4名
4. 出席した理事長・理事数：6名
- 出席：大山理事長、岸理事、田山理事、寺島理事、土方理事、桝谷理事
- 監事出席：千葉監事、古城監事
5. 議題
決議事項
- 第1号議案 職員の任命等について
- 第2号議案 職員給与規程、役員給与規程及び役員に対する勤勉手当の支給に関する規程の変更について
- 第3号議案 2024年度ハイヤー供給契約の入札の実施について
- 第4号議案 セキュリティ監視サービス及び情報機器の保守の契約延長の実施について
- 第5号議案 2024年度全国及び供給区域ごとの需要想定の策定について
- 第6号議案 「容量市場追加オークション募集要綱（対象実需給年度：2025年度）」・「容量確保契約約款」の策定及び公表について
- 第7号議案 容量オークションの参加登録関連業務・業務改善支援業務に係る外部委託の実施について
- 第8号議案 容量市場メインオークション約定結果（対象実需給年度：2027年度）の公表について
報告事項
- 系統アクセス業務の実施に関する規程に基づく実績報告
6. 議事の経過および結果
関連資料
- 第438回理事会次第
(129KB) - 第1号議案 職員の任命等について(106KB)
- 第2号議案 職員給与規程、役員給与規程及び役員に対する勤勉手当の支給に関する規程の変更について(329KB)
- 第3号議案 2024年度ハイヤー供給契約の入札の実施について(490KB)
- 第4号議案 セキュリティ監視サービス及び情報機器の保守の契約延長の実施について(102KB)
- 第5号議案 2024年度全国及び供給区域ごとの需要想定の策定について(1975KB)
- 第6号議案 「容量市場追加オークション募集要綱（対象実需給年度：2025年度）」・「容量確保契約約款」の策定及び公表について(4355KB)
- 第7号議案 容量オークションの参加登録関連業務・業務改善支援業務に係る外部委託の実施について(1392KB)
- 第8号議案 容量市場メインオークション約定結果（対象実需給年度：2027年度）の公表について(4488KB)
