更新日:2022年7月11日
第356回理事会議事録
1. 開催日時
2022年6月29日 10時00分〜11時10分
2. 開催場所
豊洲事務所(江東区豊洲6-2-15)理事会室(ウェブ会議)
3. 理事長・理事総数及び定足
総数5名、定足数3名
4. 出席した理事長・理事数:5名
- 出席:大山理事長、寺島理事、内藤理事、土方理事、桝谷理事
- 監事出席:古城監事、千葉監事
5. 議題
決議事項
- 第1号議案 退任役員の所属先変更について
- 第2号議案 会員情報管理システム(四次開発)開発業務委託契約の締結について
- 第3号議案 事業継続計画(BCP)の改定について
- 第4号議案 権限表の変更について
- 第5号議案 容量市場システム(一次開発)の機能追加に係る設計開発業務委託契約の締結について(エリアごとの追加オークション開催対応)
- 第6号議案 財務会計システムの運用開始について
- 第7号議案 容量市場参加登録補助業務に係る外部委託の契約締結について
- 第8号議案 再エネ業務統合システムの運用保守業務委託の契約締結について
- 第9号議案 九州エリアの再生可能エネルギー発電設備(自然変動電源)の出力抑制における公平性について
- 第10号議案 北海道エリアにおける再生可能エネルギー発電設備(自然変動電源)の出力抑制の妥当性について(2022年5月分)
- 第11号議案 東北エリアにおける再生可能エネルギー発電設備(自然変動電源)の出力抑制の妥当性について(2022年5月分)
- 第12号議案 中国エリアにおける再生可能エネルギー発電設備(自然変動電源)の出力抑制の妥当性について(2022年5月分)
- 第13号議案 四国エリアにおける再生可能エネルギー発電設備(自然変動電源)の出力抑制の妥当性について(2022年5月分)
- 第14号議案 九州エリアにおける再生可能エネルギー発電設備(自然変動電源)の出力抑制の妥当性について(2022年5月分)職員の任命について
- 第15号議案 再エネ業務統合システムの運用開始について
報告事項
- 系統アクセス業務の実施に関する規程に基づく報告
6. 議事の経過および結果
関連資料
- 第356回理事会次第
(97KB)
- 第2号議案 会員情報管理システム(四次開発)開発業務委託契約の締結について
(145KB)
- 第3号議案 事業継続計画(BCP)の改定について
(90KB)
- 第4号議案 権限表の変更について
(484KB)
- 第5号議案 容量市場システム(一次開発)の機能追加に係る設計開発業務委託契約の締結について(エリアごとの追加オークション開催対応)
(154KB)
- 第6号議案 財務会計システムの運用開始について
(71KB)
- 第7号議案 容量市場参加登録補助業務に係る外部委託の契約締結について
(92KB)
- 第8号議案 再エネ業務統合システムの運用保守業務委託の契約締結について
(103KB)
- 第9号議案 九州エリアの再生可能エネルギー発電設備(自然変動電源)の出力抑制における公平性について
(1851KB)
- 第10号議案 北海道エリアにおける再生可能エネルギー発電設備(自然変動電源)の出力抑制の妥当性について(2022年5月分)
(2578KB)
- 第11号議案 東北エリアにおける再生可能エネルギー発電設備(自然変動電源)の出力抑制の妥当性について(2022年5月分)
(3285KB)
- 第12号議案 中国エリアにおける再生可能エネルギー発電設備(自然変動電源)の出力抑制の妥当性について(2022年5月分)
(3517KB)
- 第13号議案 四国エリアにおける再生可能エネルギー発電設備(自然変動電源)の出力抑制の妥当性について(2022年5月分)
(3410KB)
- 第14号議案 九州エリアにおける再生可能エネルギー発電設備(自然変動電源)の出力抑制の妥当性について(2022年5月分)職員の任命について
(3236KB)
- 第15号議案 再エネ業務統合システムの運用開始について
(414KB)