更新日：2019年12月18日
第223回理事会議事録
1. 開催日時
2019年12月4日 10時～10時30分
2. 開催場所
豊洲事務所（江東区豊洲6-2-15）理事会室
3. 理事長・理事総数及び定足
総数5名、定足数3名
4. 出席した理事長・理事数：5名
- 出席：金本理事長、都築理事、進士理事、寺島理事、内藤理事
- 監事出席：髙木監事、千葉監事
5. 議題
決議事項
- 第1号議案 情報セキュリティ監査業務委託の契約締結について
- 第2号議案 リプレース対象廃止計画のリプレース該当性判断について
- 第3号議案 広域機関主宰電源接続案件募集プロセスの開始等について（愛知エリア）
- 第4号議案 役員に対する勤勉手当の支給に関する規程の変更について
- 第5号議案 勤勉手当の支給割合について
報告事項
(1) 系統アクセス業務の実施に関する規程に基づく報告
(2) システム関係業務委託の契約状況報告
6. 議事の経過および結果
関連資料
- 第223回 理事会次第
(103KB) - 第1号議案 情報セキュリティ監査業務委託の契約締結について(122KB)
- 第2号議案 リプレース対象廃止計画のリプレース該当性判断について(212KB)
- 第3号議案 広域機関主宰電源接続案件募集プロセスの開始等について（愛知エリア）(327KB)
- 第4号議案 役員に対する勤勉手当の支給に関する規程の変更について(188KB)
- 第5号議案 勤勉手当の支給割合について(72KB)
