更新日：2018年12月25日
第180回理事会議事録
1. 開催日時
2018年12月5日 午前10時～10時30分
2. 開催場所
豊洲事務所（江東区豊洲6-2-15）理事会室
3. 理事長・理事総数及び定足
総数5名、定足数3名
4. 出席した理事長・理事数：5名
- 出席：金本理事長、佐藤理事、遠藤理事、寺島理事、内藤理事
- 欠席：ー
- 監事出席：髙木監事、千葉監事
5. 議題
決議事項
- 第1号議案 役員に対する勤勉手当の支給に関する規程の変更について
- 第2号議案 人事・給与システムの導入に係る入札の落札者決定について
- 第3号議案 海外の需給調整市場に関する制度の翻訳業務委託の実施について
- 第4号議案 本機関への系統アクセス接続検討申込みに対する回答について
- 第5号議案 広域機関システム間接送電権暫定対応の開発業務委託について
- 第6号議案 広域機関システム融通指示機能改良2019年度第1回（基本設計）に関する業務委託について
- 第7号議案 勤勉手当の支給割合について
報告事項
(1) 系統アクセス業務の実施に関する規程に基づく報告
(2) システム関係業務委託の契約状況報告
6. 議事の経過および結果
定刻に至り、定款に基づき金本理事長が議長となり、定足数の充足を確認した後、本会議の成立を宣した。
続いて、議案の審議に入った。
決議事項
第1号議案 役員に対する勤勉手当の支給に関する規程の変更について
佐藤理事から、平成30年人事院勧告に準じて、役員に対する勤勉手当の支給に関する規程を変更したいとの提案があった。続いて、同規程の変更点についての説明があり、同規程は理事会終了後に即日施行され、2018年4月1日に遡って適用されるとの補足があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
第2号議案 人事・給与システムの導入に係る入札の落札者決定について
佐藤理事から、先般入札を実施した人事・給与システムの導入に係る入札について、入札説明書に基づき、受領した入札書及び提案書並びにプレゼンテーションにより総合評価を行った結果、A社を落札者として決定し、契約に関する協議を行いたいとの提案があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
第3号議案 海外の需給調整市場に関する制度の翻訳業務委託の実施について
遠藤理事から、2021年度から開設予定である需給調整市場の市場運営等に係る詳細検討を行うために、海外の需給調整市場に関する制度に係る文書等の日本語翻訳業務を委託することとし、一般競争入札（最低価格落札方式）により委託先を選定したいとの提案があった。続いて、企画部長から、入札説明書等についての説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
第4号議案 本機関への系統アクセス接続検討申込みに対する回答について
寺島理事から、北海道地方における送電系統への発電設備連系希望者から本機関への系統アクセス接続検討の申込み1件に関し、業務規程第71条第3項及び第72条第1項に基づき、一般送配電事業者の検討内容について妥当性を確認し回答したいとの提案があった。続いて、計画部長から、送電系統への発電設備連系希望者からの申込書、本機関の回答書、一般送配電事業者の回答書、妥当性の確認書の内容についての説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
第5号議案 広域機関システム間接送電権暫定対応の開発業務委託について
内藤理事から、広域機関システム開発委託に関する基本契約（第148回理事会第6号議案）に基づき、間接送電権暫定対応の開発業務委託契約を株式会社日立製作所と締結したいとの提案があった。続いて、運用部長から、契約内容について説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
第6号議案 広域機関システム融通指示機能改良2019年度第1回（基本設計）に関する業務委託について
内藤理事から、広域機関システム開発委託に関する基本契約（第148回理事会第6号議案）に基づき、融通指示支援機能改良2019年度第1回（基本設計）の業務委託契約を株式会社日立製作所と締結したいとの提案があった。続いて、運用部長から、契約内容について説明があった。寺島理事から、「今回の機能改良は、運用者の作業負担軽減に加えて、迅速かつ確実な融通指示の実施を目的としたもので、運用者の視点に立った改良を行うこと」との発言があった。本件は、議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
第7号議案 勤勉手当の支給割合について
本議案の審議に先立ち、議案と直接利害関係のある理事長は退席し、理事会の議長は、予め定めた職務代行順位に従い、佐藤理事がこれに当ることとなった。議長から、役員に対する勤勉手当の支給に関する規程に基づき、理事長の冬季の勤勉手当の支給割合に係る評価は「良好」としてはどうかとの提案があり、審議の結果、退席した理事長を除く全員で承認可決した。
報告事項
(1) 系統アクセス業務の実施に関する規程に基づく報告
寺島理事から、2018年11月26日から同年11月30日までの間に、系統アクセス業務の実施に関する規程に基づき、系統アクセス室長が回答を行った接続検討案件1件及び電源接続案件募集プロセスにおける優先系統連系希望者の決定等1件についての実績報告があった。
(2) システム関係業務委託の契約状況報告
佐藤理事の指示により、総務部長から、第102回理事会第8号議案の議決に基づき、事務局が行った広域機関システムの個別改良作業の発注・契約締結案件3件についての実績報告があった。
以上をもって議案の審議等を終了したので、10時30分、議長は閉会を宣し、解散した。
以上、この議事録が正確であることを証するため、出席した議長、理事及び監事は記名押印する。
2018年12月21日
理事長 金本 良嗣
理事 佐藤 悦緒
理事 遠藤 久仁
理事 寺島 一希
理事 内藤 淳一
監事 髙木 佳子
監事 千葉 彰
関連資料
- 第180回 理事会次第
(100KB) - 第1号議案 役員に対する勤勉手当の支給に関する規程の変更について(171KB)
- 第2号議案 人事・給与システムの導入に係る入札の落札者決定について(161KB)
- 第3号議案 海外の需給調整市場に関する制度の翻訳業務委託の実施について(799KB)
- 第4号議案 本機関への系統アクセス接続検討申込みに対する回答について(245KB)
- 第5号議案 広域機関システム間接送電権暫定対応の開発業務委託について(120KB)
- 第6号議案 広域機関システム融通指示機能改良2019年度第1回（基本設計）に関する業務委託について(97KB)
