更新日：2017年7月28日
第120回理事会議事録
1. 開催日時 平成29年（2017年）7月12日 午前10時～10時15分
2. 開催場所 豊洲事務所（江東区豊洲6-2-15）理事会室
3. 理事長・理事総数及び定足 総数5名、定足数3名
4. 出席した理事長・理事数 5名
（出席）金本理事長、佐藤理事、遠藤理事、寺島理事、内藤理事
（欠席）
（監事出席）髙木監事、千葉監事
5. 議題
決議事項
第1号議案 情報管理規程等の変更について
第2号議案 調整力及び需給バランス評価等に関する委員会の委員の選任について
報告事項
(1) 系統アクセス業務の実施に関する規程に基づく報告
6. 議事の経過および結果
定刻に至り、定款に基づき金本理事長が議長となり、定足数の充足を確認した後、本会議の成立を宣した。
続いて、議案の審議に入った。
決議事項
第1号議案 情報管理規程等の変更について
佐藤理事から、情報セキュリティ外部監査の指摘に対応するとともに、運用プロセスの効率化を図るため、情報管理規程及び情報セキュリティ対策規程を変更し、改正個人情報保護法に対応するため、個人情報保護規程を変更したいとの説明があった。続いて、総務部長から、各規程の変更内容について説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
第2号議案 調整力及び需給バランス評価等に関する委員会の委員の選任について
遠藤理事から、調整力及び需給バランス評価等に関する委員会の事業者委員の退任に伴い、新たに事業者委員１名の選任を行いたいとの説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
報告事項
(1) 系統アクセス業務の実施に関する規程に基づく報告
寺島理事から、平成29年7月3日から7月7日までの間に、系統アクセス業務の実施に関する規程に基づき、系統アクセス室長が回答を行った事前相談案件8件についての実績報告があった。
以上をもって議案の審議等を終了したので、10時15分、議長は閉会を宣し、解散した。
以上、この議事録が正確であることを証するため、出席した議長、理事及び監事は記名押印する。
平成29年7月25日
理事長 金本 良嗣
理事 佐藤 悦緒
理事 遠藤 久仁
理事 寺島 一希
理事 内藤 淳一
監事 髙木 佳子
監事 千葉 彰
関連資料
第2号議案 調整力及び需給バランス評価等に関する委員会の委員の選任について
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