更新日：2016年5月27日
第63回理事会議事録
1 開催日時 平成28年5月18日 9時30分～10時40分
2 開催場所 豊洲事務所（江東区豊洲 6－2－15）理事会室
3 理事長・理事総数及び定足 総数5名、定足数3名
4 出席した理事長・理事数 5名
（出席） 金本理事長、佐藤理事、遠藤理事、寺島理事、内藤理事
（欠席） なし
（監事出席） 水嶋監事、髙木監事
5 議題
決議事項
第1号議案 職員の任命等について
第2号議案 広域系統整備計画実施案に係るコスト等調査業務委託に関する契約締結について
第3号議案 業務規程の変更案の総会付議及び認可申請について
第4号議案 送配電等業務指針の変更及び認可申請について
第5号議案 平成27年度財務諸表等案の総会付議及び経済産業大臣への提出について
第6号議案 第2回通常総会の招集及び開催について
第7号議案 東京中部間連系設備に係る広域系統整備の実施案及び事業実施主体並びに費用負担割合の案の決定について
第8号議案 本機関への系統アクセス接続検討申込みに対する回答について(回答予定日:平成28年5月18日)
第9号議案 連系線空容量等の公表の延期について
報告事項
(1) 系統アクセス業務の実施に関する規程に基づく報告
(2) 法人文書ファイル管理簿の公表について
議事の経過および結果
定刻に至り、定款に基づき金本理事長が議長となり、定足数の充足を確認した後、本会議の成立を宣した。
続いて、議案の審議に入った。
決議事項
第1号議案 職員の任命等について
佐藤理事から、本年5月31日付で職員2名を解任、6月1日付で職員2名を任命し、関係する職位の任命を行うとともに、解任する職員及び新たに任命する職員から業務規程第8条第1項第2号及び第3号に基づき情報の管理に関する誓約書を徴収するとの説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
第2号議案 広域系統整備計画実施案に係るコスト等調査業務委託に関する入札の落札者決定について
佐藤理事から、先般入札を実施した広域系統整備計画実施案に係るコスト等調査の落札者である有限責任監査法人トーマツと業務委託契約を締結したいとの説明があった。続いて、総務部長から、入札結果及び契約内容について説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
第3号議案 業務規程の変更案の総会付議及び認可申請について
遠藤理事から、「系統情報の公表の考え方」改定へ対応、一部業務の運営方針の明確化等を目的として、電気事業法第28条の33第3号に基づき、業務規程変更案を次回総会に付議するとともに、これが、総会で議決された後、電気事業法第28条の41第3項及び関係省令に基づき、経済産業大臣に対し、変更認可申請を行いたいとの説明があった。続いて、企画部長から、業務規程変更案の内容について説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
第4号議案 送配電等業務指針の変更及び認可申請について
遠藤理事から、「系統情報の公表の考え方」改定へ対応、一部業務の運営方針の明確化等を目的として、送配電等業務指針変更案を作成するとともに、電気事業法第28条の46第1項後段の規定及び関係省令に基づき、経済産業大臣に変更認可申請を行いたいとの説明があった。続いて、企画部長から、送配電等業務指針変更案の内容について説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
第5号議案 平成27年度財務諸表等案の総会付議及び経済産業大臣への提出について
遠藤理事から、電気事業法第28条の33第4号及び第5号に基づき、平成27年度の財務諸表等(財産目録、貸借対照表、損益算書算、事業報告書及び決算報告書)の案を次回総会に付議するとともに、これが、総会で議決された後、電気事業法第28条の49に基づき、経済産業大臣に対し、提出及び承認申請を行いたいとの説明があった。続いて、企画部長から、財務諸表等の案の内容について説明があり、総会付議の際には、監事の意見書を当該議案に添付するとの補足があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
第6号議案 第2回通常総会の招集及び開催について
佐藤理事から、業務規程の一部変更、平成27年度の事業報告及び決算報告の決定等について審議するため、定款第20条第2項に基づき、第2回通常総会を招集することとしたいとの説明があった。続いて、総務部長から、日時は本年6月10日午前、場所は大手町サンケイプラザで行うこと等、招集通知の内容について説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
第7号議案 東京中部間連系設備に係る広域系統整備の実施案及び事業実施主体並びに費用負担割合の案の決定について
寺島理事から、広域系統整備委員会及び評議員会での審議結果を踏まえ、東京中部間連系設備に係る広域系統整備計画について、業務規程第58条第3項に基づき、実施案及び事業実施主体を決定するとともに、送配電等業務指針第47条第3項に基づき、費用負担割合の案を決定の上、費用負担候補者へ通知したいとの説明があった。続いて、計画部長から、実施案は、周波数変換装置(FC)を佐久間変換所で30万kW、東清水変換所で60万kW増設するものであり、総工事費は1,854億円、2027年度末に増強工事を完了、事業実施主体は、東京電力パワーグリッド株式会社、中部電力株式会社及び電源開発株式会社の3社であるとの説明があり、続いて、費用負担割合案について説明があった。水嶋監事から、「一部の事業実施主体が担当する工事が遅延し、他の関係事業者に追加的費用負担が発生した場合の、費用精算はどうなるのか」との発言があった。これを受けて、計画部長から、「一部工事の遅延により発生する追加的費用負担について、軽微なものは関係事業者間の調整に委ねることとなるが、そうでない場合には、本機関が報告を受けて調整にあたる」との説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
第8号議案 本機関への系統アクセス接続検討申込みに対する回答について (回答予定日:平成28年5月18日)
寺島理事から、送電系統への発電設備連系希望者から本機関への中国地方における系統アクセス接続検討1件及び東北地方における系統アクセス接続案件3件(計4件)の申込みに関し、業務規程第71条第3項及び第72条第1項に基づき、一般電気事業者の検討内容について妥当性を確認し回答することについて審議したいとの説明があった。続いて、計画部長から、送電系統への発電設備連系希望者からの申込書、本機関の回答書、一般電気事業者の回答書、妥当性の確認書の内容についての説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
第9号議案 連系線空容量等の公表の延期について
内藤理事から、今月公表予定の本年6月及び7月の連系線空容量月間断面の公表について、広域機関システムにおける連系線利用計画機能の段階的運用開始の準備が整うまでの間、延期するとともに、対象期間の利用計画の変更と新規容量登録の受付を、連系線空容量等公表までの間、停止することとしたいとの説明があった。続いて、運用部長から、事業者への周知内容について説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
報告事項
(1) 系統アクセス業務の実施に関する規程に基づく報告
寺島理事の指示により、計画部長から、平成28年5月11日から5月17日の間に、系統アクセス業務の実施に関する規程に基づき、系統アクセス室長が回答を行った事前相談案件3件及び接続検討案件1件についての実績報告があった。
(2) 法人文書ファイル管理簿の公表について
佐藤理事の指示により、総務部長から、業務規程第8条第3項及び文書管理規程第18条第2項に基づき、法人文書ファイル管理簿を平成28年5月末日に本機関ウェブサイトで公表するとの報告があった。
以上をもって議案の審議等を終了したので、10時40分、議長は閉会を宣し、解散した。
以上、この議事録が正確であることを証するため、出席した議長、理事及び監事は記名押印する。
平成28年5月27日
理事長 金本 良嗣
理事 佐藤 悦緒
理事 遠藤 久仁
理事 寺島 一希
理事 内藤 淳一
監事 水嶋 利夫
監事 髙木 佳子
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【関係資料】
第63回理事会次第
(100KB)
第1号議案 職員の任命等について(128KB)
第2号議案 広域系統整備計画実施案に係るコスト等調査業務委託に関する契約締結について(87KB)
第3号議案 業務規程の変更案の総会付議及び認可申請について(396KB)
第4号議案 送配電等業務指針の変更及び認可申請について(392KB)
第5号議案 平成27年度財務諸表等案の総会付議及び経済産業大臣への提出について(1028KB)
第6号議案 第2回通常総会の招集及び開催について(715KB)
第7号議案 東京中部間連系設備に係る広域系統整備の実施案及び事業実施主体並びに費用負担割合の案の決定について(660KB)
第8号議案 本機関への系統アクセス接続検討申込みに対する回答について(回答予定日:平成28年5月18日) (183KB)
第9号議案 連系線空容量等の公表の延期について(103KB)
