更新日：2016年5月27日
第62回理事会議事録
1 開催日時 平成28年5月11日 9時30分～10時10分
2 開催場所 豊洲事務所（江東区豊洲 6－2－15）理事会室
3 理事長・理事総数及び定足 総数5名、定足数3名
4 出席した理事長・理事数 5名
（出席） 金本理事長、佐藤理事、遠藤理事、寺島理事、内藤理事
（欠席） なし
（監事出席） 水嶋監事、髙木監事
5 議題
決議事項
第1号議案 職員の解任等について
第2号議案 広域系統整備計画実施案に係るコスト等調査業務委託に関する入札の落札者決定について
第3号議案 本機関への系統アクセス接続検討申込みに対する回答について（回答予定日：平成28年5月11日）
報告事項
(1) 系統アクセス業務の実施に関する規程に基づく報告
(2) 平成27年度監事の意見書及び監査報告書について
議事の経過および結果
定刻に至り、定款に基づき金本理事長が議長となり、定足数の充足を確認した後、本会議の成立を宣した。
続いて、議案の審議に入った。
決議事項
第1号議案 職員の解任等について
佐藤理事から、本年5月31日付で職員1名の解任を行うとともに、出向元事業者との変更覚書を締結し、業務規程第8条第1項第三号に基づき、解任する職員から情報の管理に関する誓約書を徴収したいとの説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
第2号議案 広域系統整備計画実施案に係るコスト等調査業務委託に関する入札の落札者決定について
寺島理事から、第58回理事会の決議に基づき実施した広域系統整備計画実施案に係るコスト等調査（東北東京間連系線）業務委託の入札について、入札説明書の規定に基づき、受領した入札書及び提案書並びにプレゼンテーションにより総合評価を行った結果、評価点が最も高い事業者A社を落札者として決定し、契約に関する協議を行うこととしたいとの説明があった。続いて、計画部長から、総合評価の結果に関する具体的な説明の後、落札者の価格について、履行体制、工数の妥当性、実績の各観点での低入札価格調査を実施したところ、当該事業者の過去の知見の活用により効率的な調査が可能であること等から、当該入札価格でも仕様書及び提案書の内容の調査を履行可能であると判断したとの説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
第3号議案 本機関への系統アクセス接続検討申込みに対する回答について（回答予定日：平成28年5月11日）
寺島理事から、送電系統への発電設備連系希望者から本機関への関東地方における系統アクセス接続検討2件及び東北地方における系統アクセス接続案件1件（計3件）の申込みに関し、業務規程第71条第3項及び第72条第1項に基づき、一般電気事業者の検討内容について妥当性を確認し回答することについて審議したいとの説明があった。続いて、計画部長から、送電系統への発電設備連系希望者からの申込書、本機関の回答書、一般電気事業者の回答書、妥当性の確認書の内容についての説明があった。水嶋監事から、「東北地方における系統アクセス接続案件については、受付日（平成27年10月27日）から回答まで時間がかかることが多いように思うが、その理由は何か」との発言があった。これを受けて、計画部長から、「東北地方は、連系希望者が多いことに加え、大規模な増強対策が必要となる案件が多いため、検討に時間を要している。回答が遅れる場合には、当機関から申込者に中間報告を行い、遅延の事実とその理由を伝えている」との説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
報告事項
(1) 系統アクセス業務の実施に関する規程に基づく報告
寺島理事の指示により、計画部長から、平成28年4月27日から5月11日の間に、系統アクセス業務の実施に関する規程に基づき、系統アクセス室長が回答を行った事前相談案件10件についての実績報告があった。
(2) 平成27年度監事の意見書及び監査報告書について
監事から、平成27年度の監査結果の報告があった。具体的には、まず、水嶋監事から、電気事業法第28条の49第2項の規定に基づく財務諸表等に対する監事の意見書が提出され、平成27事業年度の財務諸表等は、法令及び会計規程等に基づき、本機関の当年度における財政状態及び経営成績を適正に表示しているものと認められるとの報告があった。次に、髙木監事から、監事監査規程第14条に基づく平成27年度監査報告書が提出され、本機関の業務運営は法令・諸規程に従って適正に実施され、理事会決議の内容は相当であると認められる、また、役員の職務遂行に関し、不正行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実はないものと認められるとの報告があった。
以上をもって議案の審議等を終了したので、10時10分、議長は閉会を宣し、解散した。
以上、この議事録が正確であることを証するため、出席した議長、理事及び監事は記名押印する。
平成28年5月27日
理事長 金本 良嗣
理事 佐藤 悦緒
理事 遠藤 久仁
理事 寺島 一希
理事 内藤 淳一
監事 水嶋 利夫
監事 髙木 佳子
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【関係資料】
第62回理事会次第
(77KB)
第1号議案 職員の解任等について(102KB)
第2号議案 広域系統整備計画実施案に係るコスト等調査業務委託に関する入札の落札者決定について(274KB)
第3号議案 本機関への系統アクセス接続検討申込みに対する回答について（回答予定日：平成28年5月11日）(209KB)
