更新日：2016年5月12日
第61回理事会議事録
1 開催日時 平成28年4月27日 10時00分～10時40分
2 開催場所 豊洲事務所（江東区豊洲 6－2－15）理事会室
3 理事長・理事総数及び定足 総数5名、定足数3名
4 出席した理事長・理事数 5名
（出席） 金本理事長、佐藤理事、遠藤理事、寺島理事、内藤理事
（欠席） なし
（監事出席） 髙木監事
5 議題
決議事項
第1号議案 平成27年度第4四半期合計残高試算表及び債務負担行為報告書について
第2号議案 系統アクセス業務の実施に関する規程の変更について
第3号議案 再生可能エネルギー発電設備の出力抑制に関する妥当性検証結果について
報告事項
(1) 系統アクセス業務の実施に関する規程に基づく報告
(2) 発電設備等系統アクセス業務に係る情報公表について
(3) 業務規程及び送配電等業務指針の変更案に対する意見募集の実施について
(4) 第4四半期に係る内部監査報告について
(5) 広域機関システム通告変更の受付開始について
(6) 平成28年度供給計画の経済産業大臣への送付について
議事の経過および結果
定刻に至り、定款に基づき金本理事長が議長となり、定足数の充足を確認した後、本会議の成立を宣した。
続いて、議案の審議に入った。
決議事項
第1号議案 平成27年度第4四半期合計残高試算表及び債務負担行為報告書について
佐藤理事から、広域的運営推進機関の財務及び会計に関する省令11条及び会計規程39条に基づき、平成27年度第4四半期における収入及び支出並びに負担した債務について、合計残高試算表及び債務負担行為報告書により、経済産業大臣に報告したいとの説明があった。続いて、総務部長から各報告書の内容について説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
第2号議案 系統アクセス業務の実施に関する規程の変更について
寺島理事から、系統アクセス業務を円滑かつ適切に実施するため、系統アクセス業務の実施に関する規程を一部変更したいとの説明があった。続いて、計画部長から、今回の変更は、(1)接続検討の要否確認、(2)電源接続案件募集プロセス、(3)リプレース案件系統連系募集プロセスにおける決裁者の整理に関するもので、平成28年4月27日から適用したいとの説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
第3号議案 再生可能エネルギー発電設備の出力抑制に関する妥当性検証結果について
内藤理事から、九州電力株式会社が平成28年3月に実施した、種子島における再生可能エネルギー発電設備の出力抑制について、送配電等業務指針第180条第2項に基づき妥当性を検証し、その結果を本機関のウェブサイトで公表したいとの説明があった。続いて、運用部長から、今回の出力抑制に関し、(1)抑制指令を行った時点で予測した離島の需給状況、(2)下げ代確保の具体的内容、(3)再エネの出力抑制の必要性の各項目について事務局で検証した結果、今回の出力抑制の指令は適切であったと判断しているとの説明があった。議長から、「引き続き検証事例を積み重ね、結果として出力抑制しすぎたようなケースがどの程度の発生しているかについても分析するように」との発言があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
報告事項
(1) 系統アクセス業務の実施に関する規程に基づく報告
寺島理事の指示により、計画部長から、平成28年4月20日から4月26日の間に、系統アクセス業務の実施に関する規程に基づき、系統アクセス室長が回答を行った事前相談案件1件及び接続検討案件1件についての実績報告があった。
(2) 発電設備等系統アクセス業務に係る情報公表について
寺島理事の指示により、計画部長から、業務規程第47条第2項に基づき、平成28年1月1日～3月31日の期間において一般電気事業者たる会員より提出された系統アクセス事前相談、接続検討及び契約申込みの受付及び回答状況に関する情報、並びに本機関における受付及び回答状況に関する情報を取りまとめ、本機関ウェブサイト上で公表するとの報告があった。
(3) 業務規程及び送配電等業務指針の変更案に対する意見募集の実施について
遠藤理事の指示により、企画部長から、第60回理事会において報告した業務規程及び送配電等業務指針一部変更案に対する意見募集について、報告後に変更内容を一部修正したことから、平成28年4月21日から平成28年5月10日までの実施となったとの報告があった。
(4) 第4四半期に係る内部監査報告について
監査室長から、平成27年度内部監査計画に基づき平成28年1月から平成28年4月中旬までの間に実施した内部監査結果について、業務監査として、企画部、計画部、運用部及び総務部の起案書の確認、会計監査として、大阪バックアップ拠点の資産照合、平成27年度決算内容等の確認を実施したが、いずれも重大な問題は発見されなかったとの報告があった。
(5) 広域機関システム通告変更の受付開始について
内藤理事の指示により、運用部長から、段階的に運用開始し、システム開発を進めている広域機関システムの連系線利用計画機能に関して、通告変更受付を4月27日深夜0時から開始したとの報告があった。
(6) 平成28年度供給計画の経済産業大臣への送付について
遠藤理事の指示により、企画部長から、電気事業法第29条第1項に基づき、平成28年4月1日時点の電気事業者（一般送配電事業者を除く）から届け出られた平成28年度供給計画を、本日、経済産業大臣へ送付するとの報告があった。
以上をもって議案の審議等を終了したので、10時40分、議長は閉会を宣し、解散した。
以上、この議事録が正確であることを証するため、出席した議長、理事及び監事は記名押印する。
平成28年5月12日
理事長 金本 良嗣
理事 佐藤 悦緒
理事 遠藤 久仁
理事 寺島 一希
理事 内藤 淳一
監事 髙木 佳子
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【関係資料】
第61回理事会次第
(91KB)
第1号議案 平成27年度第4四半期合計残高試算表及び債務負担行為報告書について(205KB)
第2号議案 系統アクセス業務の実施に関する規程の変更について(162KB)
第3号議案 再生可能エネルギー発電設備の出力抑制に関する妥当性検証結果について(1438KB)
