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更新日:2016年4月8日

第57回理事会議事録

1 開催日時                          平成28年3月 29 日  14時00分~15時30分
2 開催場所                          豊洲事務所(江東区豊洲6-2-15)理事会室
3 理事長・理事総数及び定足   総数5名、定足数3名
4 出席した理事長・理事数      5名
 (出席)                             金本理事長、佐藤理事、遠藤理事、寺島理事、内藤理事
 (欠席)                             なし
 (監事出席)                         水嶋監事、髙木監事

5 議題

決議事項
第1号議案      広域機関システムの運用開始について
第2号議案      労働基準法に基づく申請について
第3号議案      嘱託職員の委嘱の更新について
第4号議案      会計・調達業務の細則に関する規程の変更について
第5号議案      発電計画等受領業務ビジネスプロトコル標準制定および公表について
第6号議案      神保町事務所原状回復工事の契約締結について
第7号議案      給電連絡システム他のリース契約の解約に係わる覚書締結について
第8号議案      供給計画の送付等に関する時期変更について
第9号議案      系統解析ツール技術サポート継続に関する覚書の締結について
第10号議案    「系統情報の公表の考え方」(平成27年11月改訂)に基づき、一般電気事業者が
                   策定した工事費負担金に含まれる送変電設備の標準的な単価の確認・公表について
第11号議案    業務規程及び送配電等業務指針変更に伴う系統アクセス業務に係る様式の新設について
第12号議案    大阪バックアップ拠点の運用に係る確認書の締結について
第13号議案    電力広域的運営推進機関におけるあっせん・調停手続に関する規程及び電力広域的
                   運営推進機関紛争解決パネル運営規程の変更並びにパネル候補者の選任について
第14号議案    平成28年度監査室内部監査計画について

報告事項

(1) 調整力等に関する委員会中間取りまとめの公表について
(2) 系統アクセス業務の実施に関する規程に基づく報告について
(3) 平成28年度監事監査計画について

議事の経過および結果

   定刻に至り、定款に基づき金本理事長が議長となり、定足数の充足を確認した後、本会議の成立を宣した。
   続いて、議案の審議に入った。


決議事項

第1号議案   広域機関システムの運用開始について

 内藤理事から、広域機関システムについては、システム構築、及び各事業者との連携テスト等で運用に必要な動作確認を完了し、利用規約、取扱マニュアルを制定・公開する等、システムの運用開始に必要な準備が完了したので、一部段階的に運用開始する機能を除き、平成28年4月1日(金)0時をもって、運用を開始することとしたいとの説明があった。続いて、運用部長から、ハードウェア、系統監視装置の設置状況、工場試験や総合対向試験の結果など運用開始可能と判断する根拠、運用開始に向けてのドキュメント、契約等の準備状況について説明があり、続いて、連系線利用計画機能の一部については、準備完了次第、段階的に運用を開始することとし、これに関する暫定的なシステム運用の方法について、本機関ウェブサイトで公表するとともに、全システム利用者に対し個別に電子メールで通知することとしたいとの補足があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
 

第2号議案   労働基準法に基づく申請について

 佐藤理事から、時間外労働・休日労働についての協定を労働者代表と締結し、今月末までに労働基準監督署に届出を行うとともに、広域運用センターの一部職員について、一斉休憩適用除外に関する協定を労働者代表と締結したいとの説明があった。続いて、総務部長から、協定届の内容について説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
 

第3号議案   嘱託職員の委嘱の更新について

 佐藤理事から、今年度末で委嘱期間満了となる嘱託職員1名について、委嘱期間を1年更新したいとの説明があった。続いて、総務部長から、労働条件通知書の内容について説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
 

第4号議案   会計・調達業務の細則に関する規程の変更について

 佐藤理事から、会計・調達業務の細則に関する規程の内容の一部について、実務的な観点から見直しを行いたいとの説明があった。続いて、総務部長から、勘定科目・予算資金科目を追加し、規程事項が曖昧な箇所について具体的に表記する等、規程の変更内容について説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
 

第5号議案   発電計画等受領業務ビジネスプロトコル標準制定および公表について

 佐藤理事から、業務規程第105条の2に基づき、系統利用者と本機関との間、及び本機関と一般送配電事業者との間で相互に電子情報を交換するための標準規格として、発電計画等受領業務ビジネスプロトコル標準を制定し、本機関のウェブサイトにて公表したいとの説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
 

第6号議案   神保町事務所原状回復工事の契約締結について

 佐藤理事から、先般入札を実施した神保町事務所の原状回復工事に関し、落札者である株式会社昭電と工事請負契約を締結したいとの説明があった。続いて、総務部長から、入札結果及び契約内容について説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
 

第7号議案   給電連絡システム他のリース契約の解約に係わる覚書締結について

 佐藤理事から、平成28年4月1日以降不要となる給電連絡システム及び利用計画審査システムのリース契約を解約するため、リース契約先であるニッセイ・リース株式会社とリース契約解約覚書及びプログラム・プロダクトリース契約解約覚書を締結したいとの説明があった。続いて、総務部長から、覚書の内容について説明があり、続いて、現行リース契約には解約ができない旨の規定があったため、本覚書の締結により、解約金の支払いにより合意解約するものであるとの補足があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
 

第8号議案   供給計画の送付等に関する時期変更について

 遠藤理事から、供給計画の経済産業大臣への送付、需給バランス評価の公表及び需給関連情報(年間計画)の公表については毎年3月31日までに行うことを業務規程で規定しているが、経済産業省令第19号(平成28年3月11日)により、本機関が平成28年度供給計画を取りまとめる時期について6月30日となることから、業務規程第106条に基づき、今年度に限り当該業務の時期を暫定的に変更し、公表することとしたいとの説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
 

第9号議案   系統解析ツール技術サポート継続に関する覚書の締結について

 寺島理事から、平成28年3月31日で契約期間が満了する系統解析ツールの技術サポート契約について、技術的な問合せ、取扱説明会等の技術サポートは引き続き必要であり、ツールの提供元である一般財団法人電力中央研究所以外では当該技術サポートを実施することができないため、平成28年度についても、平成27年度と同じ内容で同研究所と技術サポート契約を締結したいとの説明があった。続いて、計画部長から、覚書の内容について説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
 

第10号議案   「系統情報の公表の考え方」(平成27年11月改定)に基づき、一般電気事業者が策定した
         工事費負担金に含まれる送変電設備の標準的な単価の確認・公表について

 寺島理事から、資源エネルギー庁が平成27年11月に改定した「系統情報の公表の考え方」に基づき、一般電気事業者が策定した工事費負担金に含まれる送変電設備の標準的な単価の内容について確認し、公表することとしたいとの説明があった。続いて、計画部長から、本機関における具体的な確認項目及び確認基準についての説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
 

第11号議案       業務規程及び送配電等業務指針変更に伴う系統アクセス業務に係る様式の新設について

 寺島理事から、 現在、認可申請中の業務規程及び送配電等業務指針において、新たに定められる予定の「接続検討の要否確認(同規程第74条・同指針第80条)」及び「発電量調整供給契約(発電契約者と一般送配電事業者の間で締結)」に関する手続きとして、業務規程40条第6項及び送配電等業務指針第107条第1項により、新たに様式を定め、業務規程及び送配電等業務指針変更案が認可を受けた後、本機関ウェブサイトに掲示し、業務に適用したいとの説明があった。続いて、計画部長から、各様式の具体的な内容について説明があった。髙木監事から、「今後も、様式変更については、理事会付議事項となるのか」との発言があった。これを受けて、計画部長から、「原則として理事会に諮るが、字句等の軽微な修正については、先般、理事会で承認された『系統アクセス業務の実施に関する規程』に基づき、系統アクセス室長の決裁事項となる」との説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
 

第12号議案       大阪バックアップ拠点の運用に係る確認書の締結について

 佐藤理事から、広域機関システムの運用開始に伴い、関西電力株式会社との間で大阪バックアップ拠点の運用に係る確認書を締結したいとの説明があった。続いて、総務部長から、確認書の内容について説明があった。水嶋監事から、「確認書では業務運行の詳細など今後の協議事項が記載されているが、これらの合意にどの程度の時間がかかるのか」との発言があった。これを受けて、総務部長から、「細部にわたる調整を要するため数か月程度はかかるものと思われる」との説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
 

第13号議案       電力広域的運営推進機関におけるあっせん・調停手続に関する規程及び電力広域的運営推進機関
         紛争解決パネル運営規程の変更並びにパネル候補者の選任について

 佐藤理事から、業務規程の変更、権限表の変更等に伴って、あっせん・調停手続に関する規程及び紛争解決パネル運営規程を変更するとともに、機関発足時に選任したパネル候補者の任期が今年度末で満了するため、同じメンバーに改めて委嘱を行いたいとの説明があった。続いて、紛争解決対応室長から、規程の変更点並びにパネル候補者及び委嘱手続きについて説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
 

第14号議案       平成28年度監査室内部監査計画について

 佐藤理事から、業務規程に基づく内部監査を適切に実施するため、平成28年度監査室内部監査計画を策定したいとの説明があった。続いて、監査室長から、監査対象業務、監査スケジュール等、同計画の具体的内容について説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
 

報告事項

(1)   調整力等に関する委員会中間取りまとめの公表について

   遠藤理事の指示により、企画部長から、業務規程第101条の2第2項に基づき、本機関における予備力及び調整力の検討の過程及び結果として、調整力等に関する委員会から受領した「調整力等に関する委員会中間取りまとめ」を公表するとの報告があった。


(2)   系統アクセス業務の実施に関する規程に基づく報告について

   寺島理事の指示により、計画部長から、平成28年3月23日から3月28日の間に、系統アクセス業務の実施に関する規程に基づき、系統アクセス室長が回答を行った事前相談案件1件及び接続検討案件1件についての実績報告があった。


(3)   平成28年度監事監査計画について

   水嶋監事から、平成28年度監事監査計画の内容について報告があった。
 

   以上をもって議案の審議等を終了したので、15時30分、議長は閉会を宣し、解散した。

   以上、この議事録が正確であることを証するため、出席した議長、理事及び監事は記名押印する。
 

      平成28年4月8日

理事長  金本 良嗣

理事       佐藤   悦緒

理事       遠藤   久仁

理事       寺島   一希

理事       内藤   淳一

監事       水嶋   利夫

監事       髙木   佳子

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【関係資料】
第 57 回理事会次第PDFファイル(127KB)

第1号議案      広域機関システムの運用開始についてPDFファイル(740KB)
第2号議案      労働基準法に基づく申請についてPDFファイル(65KB)
第3号議案      嘱託職員の委嘱の更新についてPDFファイル(36KB)
第4号議案      会計・調達業務の細則に関する規程の変更についてPDFファイル(1321KB)
第5号議案      発電計画等受領業務ビジネスプロトコル標準制定および公表についてPDFファイル(1110KB)
第6号議案      神保町事務所原状回復工事の契約締結についてPDFファイル(78KB)
第7号議案      給電連絡システム他のリース契約の解約に係わる覚書締結についてPDFファイル(65KB)
第8号議案      供給計画の送付等に関する時期変更についてPDFファイル(147KB)
第9号議案      系統解析ツール技術サポート継続に関する覚書の締結についてPDFファイル(83KB)
第10号議案    「系統情報の公表の考え方」(平成27年11月改訂)に基づき、一般電気事業者が
                   策定した工事費負担金に含まれる送変電設備の標準的な単価の確認・公表についてPDFファイル(328KB)
第11号議案    業務規程及び送配電等業務指針変更に伴う系統アクセス業務に係る様式の新設についてPDFファイル(1419KB)
第12号議案    大阪バックアップ拠点の運用に係る確認書の締結についてPDFファイル(63KB)
第13号議案    電力広域的運営推進機関におけるあっせん・調停手続に関する規程及び電力広域的
                   運営推進機関紛争解決パネル運営規程の変更並びにパネル候補者の選任についてPDFファイル(745KB)
第14号議案    平成28年度監査室内部監査計画についてPDFファイル(235KB)


 

 


 

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