更新日：2016年4月4日
第56回理事会議事録
１ 開催日時 平成 28 年 3 月 23 日 10 時 00 分 ～ 11 時 00 分
２ 開催場所 豊洲事務所（江東区豊洲 6-2-15 ）理事会室
３ 理事長・理事総数及び定足 総数 5 名、定足数 3 名
４ 出席した理事長・理事数 5 名
（出席） 金本理事長、佐藤理事、遠藤理事、寺島理事、内藤理事
（欠席） なし
（監事出席) 水嶋監事、髙木監事
５ 議題
決議事項
第 1 号議案 職員給与規程等の変更について
第 2 号議案 職員の任命等について
第 3 号議案 労働者派遣契約の締結について
第 4 号議案 広域機関システムのリースの契約締結について
第 5 号議案 複合機の賃貸借の契約締結について
第 6 号議案 広域系統長期方針中間報告書のとりまとめ及び公表について
第 7 号議案 本機関への系統アクセス接続検討申込みに対する回答について
第 8 号議案 再エネ出力抑制に関する検証結果について
報告事項
（１） 系統アクセス業務の実施に関する規程に基づく報告について
議事の経過および結果
定刻に至り、定款に基づき金本理事長が議長となり、定足数の充足を確認した後、本会議の成立を宣した。
続いて、議案の審議に入った。
決議事項
第１号議案 職員給与規程等の変更について
佐藤理事から、平成２７年人事院勧告に準じて、職員給与規程、役員給与規程及び役員に対する勤勉手当の支給に関する規程の変更を行うとともに、必要な給与等の精算を実施したいとの説明があった。続いて、総務部長から、各規程の変更点についての説明があり、各規程はいずれも本理事会終了後に即日施行され、平成２７年４月１日に遡って適用されるとの補足があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
第２号議案 職員の任命等について
佐藤理事から、平成２８年３月３１日付にて出向期間満了となる職員４名の解任、同４月１日付の出向受入及び採用に伴う職員７名の任命、職員７名の異動並びに関係する職位の任命を行うとともに、新たに任命する職員及び解任する職員から業務規程第７条第１項第２号及び第３号に基づき情報の管理に関する誓約書を徴収するとの説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
第３号議案 労働者派遣契約の締結について
佐藤理事から、先般入札を実施した労働者派遣業務の落札者である株式会社パソナと派遣契約を締結したいとの説明があった。続いて、総務部長から、入札結果及び契約内容について説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
第４号議案 広域機関システムのリースの契約締結について
佐藤理事から、先般入札を実施した広域機関システムリースの落札者である株式会社ＪＥＣＣとリース契約を締結するとともに、システムの一部をリース物件として取り扱うにあたっての覚書を開発会社である株式会社日立製作所との２社間及び株式会社ＪＥＣＣを含む３社間で締結したいとの説明があった。続いて、総務部長から、入札結果及び契約内容について説明があり、リース物件は、特約により、リース契約終了後に、本機関へ無償譲渡されるとの補足があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
第５号議案 複合機の賃貸借の契約締結について
佐藤理事から、先般入札を実施した複合機リースの落札者である株式会社ＪＥＣＣとリース契約を締結するとともに、落札者が指定する保守業務委託会社であるキャノンマーケティングジャパン株式会社と保守契約を締結したいとの説明があった。続いて、総務部長から、入札結果及び契約内容について説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
第６号議案 広域系統長期方針中間報告書のとりまとめ及び公表について
寺島理事から、業務規程第２９条に定める広域系統長期方針に関し、広域系統整備委員会での審議・検討状況を踏まえ、広域系統長期方針中間報告書をとりまとめ、本機関ウェブサイトにて公表したいとの説明があった。続いて、計画部長から、これまでの広域連系系統の整備の変遷、長期方針策定の基本方針、大規模災害時における信頼度等の平成２７年度の委員会において審議・検討した事項、今後の検討の進め方等の報告書の要旨について説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
第７号議案 本機関への系統アクセス接続検討申込みに対する回答について（回答予定日：平成２８年 ３月２３日）
寺島理事から、送電系統への発電設備連系希望者から本機関への関東地方における系統アクセス接続検討１件の申込みに関し、業務規程第４３条第３項及び第４４条第１項に基づき、一般電気事業者の検討内容について妥当性を確認し回答することについて審議したいとの説明があった。続いて、計画部長から、送電系統への発電設備連系希望者からの申込書、本機関の回答書、一般電気事業者の回答書、妥当性の確認書の内容についての説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
第８号議案 再エネ出力抑制に関する検証結果について
内藤理事から、九州電力株式会社が平成２８年２月２１日に実施した、種子島における再生可能エネルギー発電設備の出力抑制について、送配電等業務指針第１５４条第２項に基づき、出力抑制に関する給電指令の妥当性を検証し、その結果を本機関のウェブサイトで公表したいとの説明があった。続いて、運用部長から、今回の出力抑制に関し、①抑制指令を行った時点で予測した離島の需給状況、②下げ代確保の具体的内容、③再エネの出力抑制の必要性の各項目について事務局で検証した結果、今回の出力抑制の指令は適切であったと判断しているとの説明があった。水嶋監事から、「出力抑制については事前に事業者へ連絡するのか」との発言があった。これを受けて、運用部長から「出力抑制は、連系の条件となっており、出力抑制の対象となる事業者の順番は事前に九州電力が決定の上、出力抑制の対象となる事業者へは前日に連絡を入れている」との説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
報告事項
（１）系統アクセス業務の実施に関する規程に基づく報告について
寺島理事の指示により、計画部長から、平成２８年３月１６日から３月２２日の間に、「系統アクセス業務の実施に関する規程」に基づき、系統アクセス室長が回答を行った事前相談案件４件及び接続検討案件６件についての実績報告があった。
以上をもって議案の審議等を終了したので、 11 時 00 分、議長は閉会を宣し、解散した。
以上、この議事録が正確であることを証するため、出席した議長、理事及び監事は記名押印する。
平成 28 年 4 月 4 日
理事長 金本 良嗣
理事 佐藤 悦緒
理事 遠藤 久仁
理事 寺島 一希
理事 内藤 淳一
監事 水嶋 利夫
監事 髙木 佳子
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【関係資料】
第 56 回理事会次第
(86KB)
第 1 号議案 職員給与規程等の変更について(419KB)
第 2 号議案 職員の任命等について(122KB)
第 3 号議案 労働者派遣契約の締結について(75KB)
第 4 号議案 広域機関システムのリースの契約締結について(83KB)
第 5 号議案 複合機の賃貸借の契約締結について(83KB)
第 6 号議案 広域系統長期方針中間報告書のとりまとめ及び公表について(5695KB)
第 7 号議案 本機関への系統アクセス接続検討申込みに対する回答について(189KB)
第 8 号議案 再エネ出力抑制に関する検証結果について(528KB)
