更新日:2016年3月7日
第51回理事会議事録
1 開催日時 平成 28 年 3 月 1 日 14 時 30 分 ~ 14 時 50 分
2 開催場所 大手町サンケイホール 4 階ホール(千代田区大手町 1-7-2 )控室
3 理事長・理事総数及び定足 総数 5 名、定足数 3 名
4 出席した理事長・理事数 5 名
(出席) 金本理事長、佐藤理事、遠藤理事、寺島理事、内藤理事
(欠席) なし
(監事出席) 水嶋監事、髙木監事
5 議題
決議事項
第 1 号議案 定款変更案、業務規程変更案及び送配電等業務指針変更案の修正について
第 2 号議案 職員(新卒プロパー職員)の公募について
議事の経過および結果
定刻に至り、定款に基づき金本理事長が議長となり、定足数の充足を確認した後、本会議の成立を宣した。
続いて、議案の審議に入った。
決議事項
第 1 号議案 定款変更案、業務規程変更案及び送配電等業務指針変更案の修正について
遠藤理事から、平成28年3月1日の臨時総会で議決された第5号議案に基づき、第47回理事会において議決した定款変更案及び業務規程変更案について、臨時総会での議決の趣旨に反しない範囲での字句修正を行いたい、また、同理事会で議決した送配電等業務指針の変更案についても字句修正を行いたいとの説明があった。続いて、企画部長から、字句修正の内容として、欠番及び枝番をなくすため、全ての条について第1条から順に条番号を付番し直すこと、並びに一部の条項について正確性を期すための用語の見直し等の軽微な修正を行うことの説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
第2号議案 職員(新卒プロパー職員)の公募について
佐藤理事から、平成29年大学・大学院卒の新卒プロパー職員若干名の公募を本日から開始したいとの説明があり、応募資格、募集学科、募集する職員の業務内容、雇用形態、応募方法、選考方法・日程等の募集要項の内容について補足があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
以上をもって議案の審議等を終了したので、 14 時 50 分、議長は閉会を宣し、解散した。
以上、この議事録が正確であることを証するため、出席した議長、理事及び監事は記名押印する。
平成 28 年 3 月 7 日
理事長 金本 良嗣
理事 佐藤 悦緒
理事 遠藤 久仁
理事 寺島 一希
理事 内藤 淳一
監事 水嶋 利夫
監事 髙木 佳子
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【関係資料】
第 51 回理事会次第(68KB)
第 1 号議案 定款変更案、業務規程変更案及び送配電等業務指針変更案の修正について(473KB)
第 2 号議案 職員(新卒プロパー職員)の公募について(217KB)