更新日：2016年2月4日
第45回理事会議事録
１ 開催日時 平成２８年１月２７日 １０時００分 ～ １０時 ４０分
２ 開催場所 豊洲事務所（江東区豊洲６－２－１５）理事会室
３ 理事長・理事総数及び定足 総数５名、定足数３名
４ 出席した理事長・理事数 ５名
（出席） 金本理事長、佐藤理事、遠藤理事、寺島理事、内藤理事
（欠席） なし
（監事出席) 水嶋監事、髙木監事
５ 議題
決議事項
第１号議案 平成２７年度第３四半期合計残高試算表及び債務負担行為報告書について
第２号議案 九段下事務所 原状回復工事の実施及び有形固定資産の除却について
第３号議案 平２８年度全国及び供給区域における需要想定について
第４号議案 本機関への系統アクセス事前相談申込みに対する回答について（回答予定日：平成２８年 １月２７日）
第５号議案 本機関への系統アクセス接続検討申込みに対する回答について（回答予定日：平成２８年 １月２７日）
報告事項
（１） 発電設備等系統アクセス業務に係る情報公表について
（２） 第３四半期に係る内部監査報告について
議事の経過および結果
定刻に至り、定款に基づき金本理事長が議長となり、定足数の充足を確認した後、本会議の成立を宣した。
続いて、議案の審議に入った。
決議事項
第 1 号議案 平成２７年度第３四半期合計残高試算表及び債務負担行為報告書について
佐藤理事から、広域的運営推進機関の財務及び会計に関する省令第１１条及び会計規程第３９条に基づき、平成２７年度第３四半期合計残高試算表及び債務負担行為報告書を経済産業大臣に報告したいとの説明があった。続いて、総務部長から、第３四半期合計残高試算表の主要勘定項目の増減理由及び債務負担行為の残高について説明があった。水嶋監事から、「役員給与が、前２四半期分の残高３４，６４１千円に比して、当四半期分だけで３０，９３９千円と増加した理由を確認したい」との発言があった。これを受けて、総務部長から「当四半期分には、６月から１１月までの６か月間を対象期間とする勤勉手当が含まれているのに対して、前２四半期分に含まれる勤勉手当は、本機関発足後の２か月間が対象期間であったことが主な理由である」との説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
第２号議案 九段下事務所 原状回復工事の実施及び有形固定資産の除却について
佐藤理事から、本機関が豊洲事務所移転前に賃借していた九段下事務所の原状回復工事を実施するとともに、有形固定資産の除却を行いたいとの説明があった。続いて、総務部長から、原状回復工事は、設立準備組合が住友不動産株式会社と締結した平成２６年５月２０日付定期建物賃貸借契約に基づき，同社と工事請負契約を締結することとなるとの説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
第３号議案 平成２８年度全国及び供給区域における需要想定について
寺島理事から、業務規程第２１条第３項に基づき、一般電気事業者たる会員から提出を受けた供給区域の需要想定の内容について確認し、その合計からなる全国の需要想定を策定したので、その内容をウェブサイトで公表のうえ、会員へ通知したいとの説明があった。続いて、計画部長から、供給地域ごとの需要想定の確認事項及び確認結果、並びに全国大での需要想定の取りまとめ結果について説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
第４号議案 本機関への系統アクセス事前相談申込みに対する回答について（回答予定日：平成２８年 １月２７日）
寺島理事から、送電系統への発電設備連系希望者から本機関への四国地方における系統アクセス事前相談１件の申込みに関し、業務規程第４１条第３項及び第４２条第１項に基づき、一般電気事業者の検討内容について妥当性を確認し回答することについて審議したいとの説明があった。続いて、計画部長から、送電系統への発電設備連系希望者からの申込書、本機関の回答書、一般電気事業者の回答書、妥当性の確認書の内容についての説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
第５号議案 本機関への系統アクセス接続検討申込みに対する回答について（回答予定日：平成２８年 １月２７日）
寺島理事から、送電系統への発電設備連系希望者から本機関への関西地方における系統アクセス接続検討１件の申込みに関し、業務規程第４３条第３項及び第４４条第１項に基づき、一般電気事業者の検討内容について妥当性を確認し回答することについて審議したいとの説明があった。続いて、計画部長から、送電系統への発電設備連系希望者からの申込書、本機関の回答書、一般電気事業者の回答書、妥当性の確認書の内容についての説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
報告事項
（１） 発電設備等系統アクセス業務に係る情報公表について
計画部長から、業務規程第４７条第２項に基づき、平成２７年１０月１日～１２月３１日の期間において本機関及び一般電気事業者に対して申し込まれた系統アクセス事前相談及び接続検討、並びに一般電気事業者に対して申し込まれた系統アクセス契約申込みの受付・回答状況を取りまとめたので、準備完了次第、本機関のウェブサイトで公表するとの説明があった。
（２） 第３四半期に係る内部監査報告について
監査室長から、平成２７年度内部監査計画書に基づき平成２７年１０月初旬から平成２８年１月中旬までの間に実施した内部監査の結果について報告があった。業務監査では、情報管理監査及び文書管理監査を実施し、会計監査では、調達業務の執行状況、上期出向負担金検証、並びに第３四半期仕訳検証、新事務所の資産照合及び第３四半期作成書類の確認を行ったとの説明があった。
以上をもって議案の審議等を終了したので、 10 時 40 分、議長は閉会を宣し、解散した。
以上、この議事録が正確であることを証するため、出席した議長、理事及び監事は記名押印する。
平成 28 年 2 月 4 日
理事長 金本 良嗣
理事 佐藤 悦緒
理事 遠藤 久仁
理事 寺島 一希
理事 内藤 淳一
監事 水嶋 利夫
監事 髙木 佳子
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【関係資料】
第４５回理事会次第
(83KB)
第１号議案 平成２７年度第３四半期合計残高試算表及び債務負担行為報告書について(196KB)
第２号議案 九段下事務所 原状回復工事の実施及び有形固定資産の除却について(66KB)
第３号議案 平２８年度全国及び供給区域における需要想定について(1303KB)
第４号議案 本機関への系統アクセス事前相談申込みに対する回答について（回答予定日：平成２８年 １月２７日）(153KB)
第５号議案 本機関への系統アクセス接続検討申込みに対する回答について（回答予定日：平成２８年 １月２７日）(262KB)
