更新日:2016年1月27日
第44回理事会議事録
1 開催日時 平成 28 年 1 月 20 日 10 時 00 分 ~ 11 時 00 分
2 開催場所 豊洲事務所(江東区豊洲 6-2-15 )理事会室
3 理事長・理事総数及び定足 総数 5 名、定足数 3 名
4 出席した理事長・理事数 5 名
(出席) 金本理事長、佐藤理事、遠藤理事、寺島理事、内藤理事
(欠席) なし
(監事出席) 水嶋監事、髙木監事
5 議題
決議事項
第 1 号議案 OAシステムセキュリティ対策機能追加の契約締結について
第 2 号議案 公印規程の変更等について
第 3 号議案 本機関への系統アクセス事前相談申込みに対する回答について
第 4 号議案 無線局免許の新規取得ならびに廃止について
第 5 号議案 運用部のグループ構成の変更について
第 6 号議案 平成 28 年度要員計画について
第 7 号議案 職員の任命等について
議事の経過および結果
定刻に至り、定款に基づき金本理事長が議長となり、定足数の充足を確認した後、本会議の成立を宣した。
続いて、議案の審議に入った。
決議事項
第 1 号議案 OAシステムセキュリティ対策機能追加の契約締結について
佐藤理事から、2015年4月からすでに運用を開始しているOAシステムにセキュリティ対策機能を追加するため、OAシステム提供事業者と対策機能追加の契約を締結したいとの説明があった。続いて、総務部長から、契約内容及び導入スケジュールについての説明があった。寺島理事から、「本契約は、富士通株式会社との随意契約となるのか」との発言があった。これを受けて、総務部長から、「機能追加は、現行OAシステムの改修であり、メンテナンス事業者の富士通以外からの提供は不可能なため、会計規程第22条に第1項第1号に基づき、随意契約を締結したい」との説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
第 2 号議案 公印規程の変更等について
佐藤理事から、公印押捺手続を円滑化するため、公印規程を変更するとともに、関連する様式類を制定したいとの説明があった。続いて、総務部長から、公印申請書を起案書と一体化させる等の変更内容について説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
第 3 号議案 本機関への系統アクセス事前相談申込みに対する回答について(回答予定日:平成28年 1月20日)
寺島理事から、送電系統への発電設備連系希望者から本機関への中国地方における系統アクセス事前相談4件、中部地方における事前相談2件、北陸地方における事前相談1件及び関東地方における系統アクセス事前相談3件(計10件)の申込みに関し、業務規程第41条第3項及び第42条第1項に基づき、一般電気事業者の検討内容について妥当性を確認し回答することについて審議したいとの説明があった。続いて、計画部長から、送電系統への発電設備連系希望者からの申込書、本機関の回答書、一般電気事業者の回答書、妥当性の確認書の内容についての説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
第 4 号議案 無線局免許の新規取得ならびに廃止について
内藤理事から、平成28年4月1日からの広域機関システムの運用開始に伴い、本機関と一般電気事業者各社とを結ぶマイクロ無線回線の伝送路ルートが変わるため、電波法に基づく無線局免許申請書ならびに廃止届を総務省各地方総合通信局に提出したいとの説明があった。続いて、運用部長から、88局の新規免許申請及び27局の廃止届の内容についての説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
第 5 号議案 運用部のグループ構成の変更について
遠藤理事から、今後、委員会における議論の技術面での支援、運用容量算定プロセスの更なる透明性向上等、系統運用上の技術的検討に必要な体制を強化するため、業務規程第9条第5項に基づき、平成28年2月1日付で運用部に新たに「運用技術グループ」を設置したいとの説明があった。続いて、企画部マネージャー(企画部長代理)から、運用技術グループは、系統解析等の運用部の業務全般に関する技術的検討を担うと共に、これまで広域調整グループが担当してきた地域間連系線の運用容量・マージンに関する業務を処理するとの説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
第 6 号議案 平成28年度要員計画について
遠藤理事から、来年度の業務遂行に必要な職員等を計画的に確保するため、並びに予算編成及び職員採用活動の基礎資料とするため、職員等の確保等に関する中長期方針、事務局の各部・室における勤務の状況、来年度の業務量想定等に基づき、平成28年度要員計画を策定したいとの説明があった。続いて、総務部長(企画部長代理)から、今年度末時点の要員想定を前提に、各部へのヒアリング等に基づき実施した現状評価並びに平成29年3月末までの要員内訳等について説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
第 7 号議案 職員の任命等について
佐藤理事から、平成28年1月31日付にて出向期間満了による職員2名の解任、同2月1日付にて出向受入に伴う職員4名の任命及び職位の任命、並びに職員4名の異動を行いたいとの説明があった。続いて、総務部長から、出向元事業者との間で出向協定書に基づき締結する覚書又は変更覚書の内容、並びに新たに任命する職員及び解任する職員から業務規程第7条第1項第2号及び第3号に基づき徴収する情報の管理に関する誓約書の内容について説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
以上をもって議案の審議等を終了したので、 11 時 00 分、議長は閉会を宣し、解散した。
以上、この議事録が正確であることを証するため、出席した議長、理事及び監事は記名押印する。
平成 28 年 1 月 27 日
理事長 金本 良嗣
理事 佐藤 悦緒
理事 遠藤 久仁
理事 寺島 一希
理事 内藤 淳一
監事 水嶋 利夫
監事 髙木 佳子
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【関係資料】
第 44 回理事会次第(77KB)
第 1 号議案 OAシステムセキュリティ対策機能追加の契約締結について(91KB)
第 2 号議案 公印規程の変更等について(187KB)
第 3 号議案 本機関への系統アクセス事前相談申込みに対する回答について(171KB)
第 4 号議案 無線局免許の新規取得ならびに廃止について(77KB)
第 5 号議案 運用部のグループ構成の変更について(82KB)
第 6 号議案 平成 28 年度要員計画について(139KB)
第 7 号議案 職員の任命等について(124KB)