更新日：2016年1月14日
第42回理事会議事録
１ 開催日時 平成 28 年 1 月 6 日 10 時 30 分 ～ 10 時 55 分
２ 開催場所 豊洲事務所（江東区豊洲 6-2-15 ）理事会室
３ 理事長・理事総数及び定足 総数 5 名、定足数 3 名
４ 出席した理事長・理事数 5 名
（出席） 金本理事長、佐藤理事、遠藤理事、寺島理事、内藤理事
（欠席） なし
（監事出席) 水嶋監事、髙木監事
５ 議題
決議事項
第 1 号議案 本機関への系統アクセス事前相談申込みに対する回答について（回答予定日：平成 28 年 1 月 6 日）
報告事項
（１）第 2 回情報管理会議の結果報告について
議事の経過および結果
定刻に至り、定款に基づき金本理事長が議長となり、定足数の充足を確認した後、本会議の成立を宣した。続いて、議案の審議に入った。
決議事項
第 1 号議案 本機関への系統アクセス事前相談申込みに対する回答について（回答予定日：平成 28 年 1 月 6 日）
寺島理事から、送電系統への発電設備連系希望者から本機関への四国地方における系統アクセス事前相談 3 件及び東北地方における系統アクセス事前相談 1 件（計 4 件）の申込みに関し、業務規程第 41 条第 3 項及び第 42 条第 1 項に基づき、一般電気事業者の検討内容について妥当性を確認し回答することについて審議したいとの説明があった。続いて、計画部長から、送電系統への発電設備連系希望者からの申込書、本機関の回答書、一般電気事業者の回答書、妥当性の確認書の内容についての説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
報告事項
（１）第 2 回情報管理会議の結果報告について
総務部長から、平成 27 年 12 月 24 日に情報管理規程に基づく第２回情報管理会議を開催し、①事務局内各部・室における情報管理の実施状況、②本機関の情報セキュリティリスク、③個人情報漏えい保険への加入要否、④システム障害時の連絡体制、⑤情報管理監査の結果、⑥個人情報保護方針の変更について審議したとの報告があった。
以上をもって議案の審議等を終了したので、 10 時 55分、議長は閉会を宣し、解散した。
以上、この議事録が正確であることを証するため、出席した議長、理事及び監事は記名押印する。
平成 28 年 1 月 14 日
理事長 金本 良嗣
理事 佐藤 悦緒
理事 遠藤 久仁
理事 寺島 一希
理事 内藤 淳一
監事 水嶋 利夫
監事 髙木 佳子
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【関係資料】
第 42 回理事会次第
(60KB)
第 1 号議案 本機関への系統アクセス事前相談申込みに対する回答について（回答予定日：平成 28 年 1 月 6 日）(136KB)
