更新日：2015年8月31日
第23回理事会議事録
１ 開催日時 平成 27 年 8 月 19 日 10 時 00 分～ 11 時 20 分
２ 開催場所 九段下ビル（千代田区神田神保町３－５）会議室
３ 理事長・理事総数及び定足 総数 4 名、定足数 3 名
４ 出席した理事長・理事数 4 名
（出席） 金本理事長、遠藤理事、寺島理事、内藤理事
（欠席） なし
（監事出席） 髙木監事
５ 議題
決議事項
第 1 号議案 本拠点整備に関する建設工事の工事請負契約締結について
第 2 号議案 被服貸与規程の制定について
第 3 号議案 本機関への系統アクセス接続検討申込みに対する回答について（回答予定日：平成 27 年 8 月 19 日）
第 4 号議案 計画策定プロセスの検討開始要件の適否について
報告事項
（１）広域系統整備委員会の委員退任について
議事の経過および結果
定刻に至り、定款に基づき金本理事長が議長となり、定足数の充足を確認した後、本会議の成立を宣した。続いて、議案の審議に入った。
決議事項
第 1 号議案 本拠点整備に関する建設工事の工事請負契約締結について
遠藤理事から、本拠点に関する C 工事（Ⅱ期）に関して、 7 月 1 日の第 16 回理事会で決議した落札者である株式会社イトーキと工事請負契約を締結したいとの説明があった。続いて、総務部長から、契約金額、工期、工事費内訳、契約約款等、契約の概要について説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
第 2 号議案 被服貸与規程の制定について
遠藤理事から、本機関の役職員を対象とした被服貸与規程を制定したいとの説明があった。続いて、総務部長から、被服の定義、貸与対象者等、被服貸与規程の具体的内容について説明があった。議長から、「来訪者など外部の者への貸与は想定しているか」との発言があった。これを受けて、総務部長から「外部の者に作業着の着用を依頼することは想定していない」との説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
第 3 号議案 本機関への系統アクセス接続検討申込みに対する回答について（回答予定日：平成 27 年 8 月 19 日）
寺島理事から、送電系統への発電設備連系希望者から本機関への系統アクセス接続検討申込みに関し、業務規程第 43 条第 3 項、第 4 項及び第 44 条に基づき、一般電気事業者の検討内容について妥当性を確認し回答することについて審議したいとの説明があった。続いて、計画部長から、送電系統への発電設備連系希望者からの申込書、本機関の回答書、一般電気事業者の回答書、妥当性の確認書の内容についての説明があり、回答書の様式については事務局、理事で調整し、改善を図りたいとの発言があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
第 4 号議案 計画策定プロセスの検討開始要件の適否について
寺島理事から、送配電等業務指針第２３条第１項第２号アからカまでの要件に基づき、要件適否の状況を確認した結果、北海道本州間連系設備、東北東京間連系線、東京中部間連系設備及び中国九州間連系線については要件に適合することが認められることから、業務規程第 31 条第 1 項第 1 号に基づき計画策定プロセスを開始したいとの説明があった。続いて、計画部長から、検討開始要件の適合状況について説明があり、当該計画策定プロセスの進め方については、次回広域系統整備委員会にて議論した上で別途理事会にて決定したいとの補足があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
報告事項
（１）広域系統整備委員会の委員退任について
計画部長から、広域系統整備委員会の清水宏和委員から辞任の意向が示されたことから、退任手続を進めるとの報告があった。
以上をもって議案の審議等を終了したので、 11 時 20 分、議長は閉会を宣し、解散した。
以上、この議事録が正確であることを証するため、出席した議長、理事及び監事は記名押印する。
平成 27 年 8 月 31 日
理事長 金本 良嗣
理事 遠藤 久仁
理事 寺島 一希
理事 内藤 淳一
監事 髙木 佳子
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【関係資料】
第 23 回理事会次第
(73KB)
第 1 号議案 本拠点整備に関する建設工事の工事請負契約締結について(76KB)
第 2 号議案 被服貸与規程の制定について(114KB)
第 3 号議案 本機関への系統アクセス接続検討申込みに対する回答について（回答予定日：平成 27 年 8 月 19 日）(81KB)
第 4 号議案 計画策定プロセスの検討開始要件の適否について(221KB)
