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更新日:2015年8月20日

第22回理事会議事録

1  開催日時  平成 27 年 8 月 5 日 10 時 00 分 ~11 時 05 分
2  開催場所  九段下ビル(千代田区神田神保町 3-5 )会議室
3  理事長・理事総数及び定足 総数 4 名、定足数 3 名
4  出席した理事長・理事数 4 名
    (出席)       金本理事長、遠藤理事、寺島理事、内藤理事
    (欠席)       なし
  (監事出席)  水嶋監事、髙木監事
5 議題

決議事項
第 1 号議案      オフィス設計・施工および什器購入業務の入札の実施について
第 2 号議案      紹介ツール制作に関する業務委託契約の締結について
第 3 号議案      調整力等に関する海外事例の調査委託に関する入札の落札者の決定について
第 4 号議案      本機関への系統アクセス事前相談申込みに対する回答について(回答予定日:平成 27 年 8 月 5 日)
第 5 号議案      本機関への系統アクセス接続検討申込みに対する回答について(回答予定日:平成 27 年 8 月 5 日)

議事の経過および結果

   定刻に至り、定款に基づき金本理事長が議長となり、定足数の充足を確認した後、本会議の成立を宣した。続いて、議案の審議に入った。

決議事項

第 1 号議案      オフィス設計・施工および什器購入業務の入札の実施について

   遠藤理事から、本拠点(テプコ豊洲ビル)整備の一環で、役員室、執務室等のオフィス設計・施工および必要な什器類の購入に関して、一般競争入札によって発注先を決定したいとの説明があった。続いて、総務部長から、入札説明書、入札仕様書及び評価手順についての説明があった。水嶋監事から、「本拠点のレイアウトは、将来の要員増も加味したものであるのか」との発言があった。これを受けて、総務部長から、「新拠点のレイアウトは、現状から 20 名程度の要員増と、若干の余裕をみて 150 名の要員を想定して設計している。将来、本機関が果たす役割が拡大し 150 名を超えて要員が増える場合には、大規模工事を伴う増床が必要となる。」との説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。


第 2 号議案      紹介ツール制作に関する業務委託契約の締結について

   遠藤理事から、本機関の紹介ツール制作に関して、 7 月 29 日の第 20 回理事会で決議した落札者である株式会社読売エージェンシーと業務委託契約を締結したいとの説明があった。続いて、総務部長から本契約に基づく成果物及び著作物の著作権は本機関に帰属すること、及び検収後 1 年間は瑕疵の修補を相手方に請求することができる等、契約の概要について説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。


第 3 号議案      調整力等に関する海外事例の調査委託に関する入札の落札者の決定について

   遠藤理事から、第 16 回理事会の決議に基づき、入札を行った調整力等に関する海外事例の調査委託について、入札書、提案書及びプレゼンテーションによる総合評価結果に基づき、評価点が最も高い事業者を落札者として決定し、契約に関する協議を行うこととしたいとの説明があった。続いて、企画部長から、応札した 2 社( A 社、 B 社)のうち A 社の入札価格が予定価格を大きく下回っていたため、履行体制、外注分を含む工数の妥当性、実績等の観点から、仕様書及び提案書の内容を履行可能かどうかの調査を実施したところ、過去からの知見の活用等により効率的な調査が可能との理由で、当該入札価格でも仕様書及び提案書の内容の調査を履行可能であると判断したとの説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。


第 4 号議案      本機関への系統アクセス事前相談申込みに対する回答について(回答予定日:平成 27 年 8 月 5 日)

   寺島理事から、送電系統への発電設備連系希望者から本機関への系統アクセス事前相談申込みに関し、業務規程第 41 条第 3 項及び第 42 条に基づき、一般電気事業者の検討内容について妥当性を確認し回答することについて審議したいとの説明があった。続いて、計画部長から、送電系統への発電設備連系希望者からの申込書、本機関の回答書、一般電気事業者の回答書、妥当性の確認書の内容についての説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。


第 5 号議案      本機関への系統アクセス接続検討申込みに対する回答について(回答予定日:平成 27 年 8 月 5 日)

   寺島理事から、送電系統への発電設備連系希望者から本機関への系統アクセス接続検討申込みに関し、業務規程第 43 条第 3 項、第 4 項及び第 44 条に基づき、一般電気事業者の検討内容について妥当性を確認し回答することについて審議したいとの説明があった。続いて、計画部長から、送電系統への発電設備連系希望者からの申込書、本機関の回答書、一般電気事業者の回答書、妥当性の確認書の内容についての説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。  


   以上をもって議案の審議等を終了したので、 11 時 5 分、議長は閉会を宣し、解散した。

   以上、この議事録が正確であることを証するため、出席した議長、理事及び監事は記名押印する。

            平成 27 年 8 月 20 日

理事長    金本   良嗣

理事       遠藤   久仁

理事       寺島   一希

理事       内藤   淳一

監事       水嶋   利夫

監事       髙木   佳子

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【関係資料】

第 22 回理事会次第PDFファイル(75KB)
第 1 号議案      オフィス設計・施工および什器購入業務の入札の実施についてPDFファイル(252KB)
第 2 号議案      紹介ツール制作に関する業務委託契約の締結についてPDFファイル(82KB)
第 3 号議案      調整力等に関する海外事例の調査委託に関する入札の落札者の決定についてPDFファイル(263KB)
第 4 号議案      本機関への系統アクセス事前相談申込みに対する回答について(回答予定日:平成 27 年 8 月 5 日)PDFファイル(75KB)
第 5 号議案      本機関への系統アクセス接続検討申込みに対する回答について(回答予定日:平成 27 年 8 月 5 日)PDFファイル(70KB)

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