更新日：2015年7月16日

第17回理事会議事録

1 開催日時平成 27 年 7 月 7 日 14 時 40 分～15 時 40 分
2 開催場所九段下ビル（千代田区神田神保町 3-5 ）会議室
3 理事長・理事総数及び定足総数 4 名、定足数 3 名
4 出席した理事長・理事数 4 名
(出席）金本理事長、遠藤理事、寺島理事、内藤理事
(欠席）なし
（監事出席）水嶋監事、髙木監事
5 議題

決議事項
第 1 号議案      7 月 1 日付組織改定に伴う諸規程の改定について
第 2 号議案      情報セキュリティ対策規程の改定について
第 3 号議案      送配電等業務指針 83 条に基づく計画策定プロセス開始要否の確認結果について
第 4 号議案      本機関への系統アクセス事前相談申込みに対する回答について（回答予定日：平成 27 年 7 月 7 日）

報告事項

（ 1 ）東北東京間連系線に係わる計画策定プロセスにおける電気供給事業者の応募取り下げについて

議事の経過および結果

定刻に至り、定款に基づき金本理事長が議長となり、定足数の充足を確認した後、本会議の成立を宣した。続いて、議案の審議に入った。

決議事項

第 1 号議案 7 月 1 日付組織改定に伴う諸規程の改定について

遠藤理事から、7 月 1 日付組織改定に伴い、関連する諸規程を改定するとの説明があった。続いて総務部長から、「文書の付番管理に関する規程」の改定は、総務部内に新設された事務統括グループの文書番号及び組織名称変更となった業務グループのそれぞれの文書番号を定めるものであり、「事業継続計画」及び「新型インフルエンザ等対策業務計画」の改定は、総務部の防災・災害対策業務が総務グループから業務グループへ移管されることに伴い担当グループ名の表記変更を行うものであるとの説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。

第 2 号議案情報セキュリティ対策規程の改定について

遠藤理事から、 7 月 1 日より東京電力との賃貸借契約に基づき神保町ビルの賃借スペースが拡大することから、情報セキュリティ対策規程を改定するとの説明があった。続いて総務部長から、賃借スペースの拡大は、今後の広域機関システムの開発に必要な面積を確保するためであり、これに伴い、執務室のセキュリティレベルを定めた情報セキュリティ対策規程の別表を一部変更するものであるとの説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。

第 3 号議案送配電等業務指針 83 条に基づく計画策定プロセス開始要否の確認結果について

寺島理事から、送配電等業務指針第 83 条（一般電気事業者は、発電設備等連系希望者から広域連系系統の増強工事が含まれる接続契約の申込みを受け付けた場合、速やかに本機関に報告し、本機関の発議による計画策定プロセスの開始要否を確認しなければならないこと等を規定）に基づき、九州電力から 2 件の報告を受けたため、本機関の発議による計画策定プロセスの開始要否を確認した結果を九州電力及び当該発電設備等連系希望者に通知するとの説明があった。続いて計画部長から、今回の増強対象である地内基幹送電線は、地域間連系線の運用容量の算定や運用に直接影響を与える電線路であるとは認められないため、計画策定プロセスの開始は不要と判断したとの説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。

第 4 号議案本機関への系統アクセス事前相談申込みに対する回答について（回答予定日：平成 27 年 7 月 7 日）

寺島理事から、送電系統への発電設備連系希望者から本機関への系統アクセス事前相談申込みに関し、業務規程第 41 条第 3 項及び第 42 条に基づき、一般電気事業者の検討内容について妥当性を確認の上、回答するとの説明があった。続いて、計画部長から、送電系統への発電設備連系希望者からの申込書、本機関の回答書、一般電気事業者の回答書、妥当性の確認書の内容についての説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。

報告事項

（１）東北東京間連系線に係わる計画策定プロセスにおける電気供給事業者の応募取り下げについて

　寺島理事から、東北東京間連系線に係わる計画策定プロセスに応募した電気供給事業者のうちの 2 社から発電所 2 箇所について応募取下げの申し出があったため、送配電等業務指針第 31 条第 4 項に基づき、電力取引拡大希望量を変更し、変更後の電気供給事業者の電力取引拡大希望量を本機関ウェブサイトに掲示するとの説明があった。

以上をもって議案の審議等を終了したので、 15 時 40 分、議長は閉会を宣し、解散した。

以上、この議事録が正確であることを証するため、出席した議長、理事及び監事は記名押印する。

平成 27 年 7 月 16 日

理事長金本良嗣

理事遠藤久仁

理事寺島一希

理事内藤淳一

監事水嶋利夫

監事髙木佳子

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【関係資料】

第17回理事会次第(80KB)
第 1 号議案　　7 月 1 日付組織改定に伴う諸規程の改定について(392KB)
第 2 号議案　　情報セキュリティ対策規程の改定について(50KB)
第 3 号議案　　送配電等業務指針 83 条に基づく計画策定プロセス開始要否の確認結果について(312KB)
第 4 号議案　　本機関への系統アクセス事前相談申込みに対する回答について（回答予定日：平成 27 年 7 月 7 日）(72KB)