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更新日:2015年7月9日

第15回理事会議事録

1  開催日時  平成 27 年 6 月 29 日 14 時 30 分 ~15 時 10 分
2  開催場所  九段下ビル(千代田区神田神保町 3-5 )会議室
3  理事長・理事総数及び定足 総数 4 名、定足数 3 名
4  出席した理事長・理事数 4 名
    (出席)       金本理事長、遠藤理事、寺島理事、内藤理事
    (欠席)       なし
  (監事出席)  水嶋監事、髙木監事
5  議題

決議事項
第 1 号議案      平成 27 年度供給計画の取りまとめについて
第 2 号議案      事務局内のグループ及び権限表の変更について
第 3 号議案      職員の任命等について
第 4 号議案      防災連絡システムの導入に関する契約締結について
第 5 号議案      連系線の長期的な容量確保の審査期間等の変更について

議事の経過および結果

   定刻に至り、定款に基づき金本理事長が議長となり、定足数の充足を確認した後、本会議の成立を宣した。続いて、議案の審議に入った。

 

決議事項

第 1 号議案      平成 27 年度供給計画の取りまとめについて

   寺島理事から、業務規程第 26 条第 2 項及び第 3 項に基づき、平成 27 年度供給計画の取りまとめを経済産業大臣に送付し、併せて、本機関ウェブサイトにて公表するとの説明があった。また、本理事会以降の平成 27 年度供給計画の取りまとめにおける字句修正等の形式的な修正については、その趣旨に変更がない限り理事長に一任することについても説明があった。続いて計画部長から、平成 27 年度供給計画の取りまとめの公表にあたっては、①一般電気事業者及び卸電気事業者が届け出た供給計画では原子力発電の稼働状況が見通せない等の理由により供給力が「未定」と記載され、需給バランス評価等が行えなかったこと、②当機関の第 2 回評議員会(平成 27 年 6 月 23 日開催)における審議に際には、このように需給バランス評価等を行えないという状況は望ましくないとの意見が多数あったこと、③このような状況ではあるが、当機関は、業務規程に基づく供給力の確保状況の評価などを確実に継続していくとともに、当機関が独自に行う調査等により短期・長期の観点から需給状況の動向把握に努めることで、適正な供給力の確保に向けて取り組むことについて付記するとの説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。


第 2 号議案      事務局内のグループ及び権限表の変更について

   遠藤理事から、 7 月 1 日から、業務規程第 9 条第 5 項に基づき、総務部に新たに事務統括グループを置き、関連するグループの業務分掌を変更するとともに、第 3 回理事会において事務局の職制及び権限に関する規程に基づき定めた権限表を変更するとの説明があった。続いて企画部長から、総務部の組織変更及び業務分掌の変更内容並びに権限表の変更内容についての説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。


第3号議案      職員の任命等について

   遠藤理事から、 7 月 1 日付けで職員及び職位の任命並びに職員の異動を行うとの説明があった。続いて、総務部長から、本機関で新たに採用する職員 2 名について経済産業省大臣官房秘書課長あて割愛申請書を発出すること、発令対象者となる者の氏名、発令内容、並びに、新たに任命する職員からは、業務規程第 7 条第 1 項第 2 号に基づき、情報の管理に関する誓約書を徴収することについて説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。


第4号議案      防災連絡システムの導入に関する契約締結について

   遠藤理事から、第 11 回理事会第 1 号議案にて議決され、 6 月 3 日に公告した一般競争入札「電力広域的運営推進機関の防災連絡システムの導入」の落札者と契約を締結するとの説明があった。続いて総務部長から、契約内容について説明があり、契約締結後には「会計・調達業務の細則に関する規程」第 23 条(契約の公表)に基づき、契約相手方、契約締結日及び契約金額等の契約の概要を公表するとの補足があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。


第5号議案      連系線の長期的な容量確保の審査期間等の変更について

  内藤理事から、業務規程第 73 条に定める「連系線の長期的な容量確保」について、受付期間中(平成 27 年 4 月 30 日(木)~ 5 月 22 日(金))に申請のあった契約の申請者に対し、確認すべき事項が多岐にわたり、審査に時間を要することから、審査期間及び契約の認定が有効となる日を変更するとの説明があった。続いて運用部長から、審査期間については、「 5 月 25 日(月)~ 6 月 30 日(火)」を「 5 月 25 日(月)~ 7 月中目途」に変更し、契約の認定が有効となる日については、「 7 月 1 日(水)」を「審査終了日(理事会で審査結果を議決した日)の翌日」に変更するとの説明があり、新規の契約認定申請については、当初予定の通り、 7 月 1 日(水)から受付を開始するとの補足があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。


      以上をもって議案の審議等を終了したので、 15 時 10 分、議長は閉会を宣し、解散した。

      以上、この議事録が正確であることを証するため、出席した議長、理事及び監事は記名押印する。

            平成 27 年 7 月 9 日

理事長    金本   良嗣

理事       遠藤   久仁

理事       寺島   一希

理事       内藤   淳一

監事       水嶋   利夫

監事       髙木   佳子

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【関係資料】

第 15 回理事会次第PDFファイル(72KB)
第1号議案 平成27年度供給計画の取りまとめについてPDFファイル(4780KB)
第2号議案 事務局内のグループ及び権限表の変更についてPDFファイル(211KB)
第3号議案 職員の任命等についてPDFファイル(170KB)
第4号議案 防災連絡システムの導入に関する契約締結についてPDFファイル(163KB)
第5号議案 連系線の長期的な容量確保の審査期間等の変更についてPDFファイル(63KB)

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