更新日：2015年6月19日

第12回理事会議事録

１　平成 27 年 6 月 10 日　10 時 00 分～10 時 40 分

２　九段下ビル（千代田区神田神保町 3-5 ）会議室

３　理事長・理事総数及び定足　　総数 4 名、定足数 3 名

４　出席した理事長・理事数　　4 名

（出席）　金本理事長、遠藤理事、寺島理事、内藤理事

（欠席）　なし

（監事出席）　水嶋監事、髙木監事

５　議題

決議事項

第１号議案慶弔見舞金規程の制定について

第２号議案本機関への系統アクセス事前相談申し込みに対する回答について（回答予定日：平成 27 年 6 月 10 日）

報告事項

（１）業務規程及び送配電等業務指針の変更案に対する意見募集の実施について

議事の経過および結果

定刻に至り、定款に基づき金本理事長が議長となり、定足数の充足を確認した後、本会議の成立を宣した。続いて、議案の審議に入った。

決議事項

第 1 号議案慶弔見舞金規程の制定について

遠藤理事から、本機関の役職員を対象とした慶弔見舞金規程を制定するとの説明があった。続いて総務部長から、慶弔見舞金規程は、本理事会決議後、本年 6 月 10 日施行で本年 4 月 1 日に遡り適用するとし、支給要件、支給対象者、支給の手続き等、慶弔見舞金規程の内容についての説明があった。また、支給額については独立行政法人の支給レベルを参考に決定したとの補足があった。髙木監事から、「 4 月 1 日からの遡及適用により支給となる事例はあるのか」との発言があった。これを受けて、総務部長から「慶弔見舞金規程は、本来機関発足時に制定すべきものとの考えから遡及適用としたが、遡及適用により支給となる事例はある」との説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。

第 2 号議案本機関への系統アクセス事前相談申し込みに対する回答について（回答予定日：平成 27 年 6 月 10 日）

寺島理事から、送電系統への発電設備連系希望者から本機関への系統アクセス事前相談申込みに関し、業務規程第 41 条第 3 項及び第 42 条に基づき、一般電気事業者の検討内容について妥当性を確認の上、回答するとの説明があった。続いて、計画部長から、送電系統への発電設備連系希望者からの申込書、本機関の回答書、一般電気事業者の回答書、妥当性の確認書の内容についての説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。

報告事項

（１）業務規程及び送配電等業務指針の変更案に対する意見募集の実施について

遠藤理事から、発電設備等の系統アクセスに伴う効率的な系統整備等を目的として、業務規程及び送配電等業務指針を一部変更するにあたり、業務規程変更案は業務規程第 5 条第 1 項に基づき、また、送配電等業務指針変更案は業務規程第 99 条第 2 項に基づき、意見募集を実施するとの説明があった。続いて企画部長から、業務規程変更案及び送配電等業務指針変更案の内容についての説明及び意見募集の期間を平成 27 年 6 月 10 日から平成 27 年 6 月 22 日とする旨の説明があった。

以上をもって議案の審議等を終了したので、 10 時 40 分、議長は閉会を宣し、解散した。

以上、この議事録が正確であることを証するため、出席した議長、理事及び監事は記名押印する。

平成 27 年 6 月 19 日

理事長　　金本良嗣

理事　　　遠藤久仁

理事　　　寺島一希

理事　　　内藤淳一

監事　　　水嶋利夫

監事　　　髙木　佳子

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【関係資料】

第 12 回理事会次第(69KB)