更新日：2015年6月12日

第11回理事会議事録

1 平成 27 年 6 月 3 日　 10 時 00 分～ 11 時 20 分

2 九段下ビル（千代田区神田神保町 3-5 ）会議室

3 理事長・理事総数及び定足　　総数 4 名、定足数 3 名

4 出席した理事長・理事数　 4 名

（出席）　金本理事長、遠藤理事、寺島理事、内藤理事

（欠席）　なし

（監事出席）　水嶋監事、髙木監事

5 議題

決議事項

第 1 号議案防災連絡システムの導入に関する入札の実施について

第 2 号議案広域機関の職員（新卒プロパー職員）の公募について

第 3 号議案あっせん・調停手続きに関する規程改定及び法務省への ADR 申請について

第 4 号議案本機関への系統アクセス接続検討申込みに対する回答について（回答予定日：平成 27 年 6 月 3 日）

第 5 号議案本機関への系統アクセス事前相談申込みに対する回答について（回答予定日：平成 27 年 6 月 3 日）

報告事項

（１）「供給先未定発電事業者等の連系線利用」に関する審査要件と審査の実施について

議事の経過および結果

定刻に至り、定款に基づき金本理事長が議長となり、定足数の充足を確認した後、本会議の成立を宣した。続いて、議案の審議に入った。

決議事項

第 1 号議案防災連絡システムの導入に関する入札の実施について

遠藤理事から、本機関の防災業務計画には、災害発生等における対応組織設置の会員及び役職員への通知、並びに役職員への動員指示を行うことが、規定されており、これら通知・指示を迅速かつ的確に行うため、役職員の安否確認機能も兼ね備えた防災連絡システムを導入することとし、一般競争入札を実施するとの説明があった。続いて総務部長から、仕様書、機能証明書、工程表についての説明があった。水嶋監事から「防災連絡システムの導入後、会員からはどのような回答を求めることになるのか」との発言があった。これを受けて、総務部長から「現時点では、会員に対しては災害発生等における対応組織設置の連絡（第 1 報）を発信することを想定しているが、今後どのような報告、回答を会員にお願いするかは運用の中で決めていきたい」との説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。

第 2 号議案広域機関の職員（新卒プロパー職員）の公募について

遠藤理事から、平成 28 年 4 月 1 日を採用日とする新卒プロパー職員の公募を実施し、その募集方法として広域機関のウェブサイトへの掲示の他、その他の媒体による募集及び各大学訪問を行うとの説明があった。続いて、総務部長から、職員新卒採用募集要項の内容について説明があり、平成 27 年度は理工学系の新卒を 3 名程度募集するとの説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。

第 3 号議案あっせん・調停手続きに関する規程改定及び法務省へのADR申請について

遠藤理事から、裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律（平成 16 年法律第 151 号）に基づく認証の申請（ADR申請）を行うに当たり、第 2 回理事会にて制定した電力広域的運営推進機関のあっせん・調停手続に関する規程の全部を改定し、法務大臣に対して認証申請を行うとの説明があった。続いて、紛争解決対応室長から、あっせん・調停手続に関する規程の改定内容及び申請書の概要についての説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。

第 4 号議案本機関への系統アクセス接続検討申込みに対する回答について（回答予定日：平成 27 年 6 月 3 日）

寺島理事から、送電系統への発電設備連系希望者から本機関への系統アクセス接続検討申込みに関し、業務規程第 43 条第 3 項、第 4 項及び第 44 条に基づき、一般電気事業者の検討内容について妥当性を確認の上、回答するとの説明があった。続いて、計画部長から、送電系統への発電設備連系希望者からの申込書、本機関の回答書、一般電気事業者の回答書、妥当性の確認書の内容についての説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。

第 5 号議案本機関への系統アクセス事前相談申込みに対する回答について（回答予定日：平成 27 年 6 月 3 日）

寺島理事から、送電系統への発電設備連系希望者から本機関への系統アクセス事前相談申込みに関し、業務規程第 41 条第 3 項及び第 42 条に基づき、一般電気事業者の検討内容について妥当性を確認の上、回答するとの説明があった。続いて、計画部長から、送電系統への発電設備連系希望者からの申込書、本機関の回答書、一般電気事業者の回答書、妥当性の確認書の内容についての説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。

報告事項

（１）「供給先未定発電事業者等の連系線利用」に関する審査要件と審査の実施について

内藤理事から、「供給先未定発電事業者等の連系線利用」について、4 月 30 日に受領した申請案件を対象として、業務規程の第 66 条及び第67 条に基づいて審査した結果、5 件について妥当と認められたので、当機関として初めて、5 月 29 日に申請者及び関連一般電気事業者へ承認通知を送付したとの説明があった。

以上をもって議案の審議等を終了したので、11 時 20 分、議長は閉会を宣し、解散した。

以上、この議事録が正確であることを証するため、出席した議長、理事及び監事は記名押印する。

平成 27 年 6 月 12 日

理事長　　金本良嗣

理事　　　遠藤久仁

理事　　　寺島一希

理事　　　内藤淳一

監事　　　水嶋利夫

監事　　　髙木　佳子

=================================================================================

【関係資料】

第 11 回理事会次第(86KB)