更新日：2015年4月17日

第1回理事会議事録

１平成２７年４月１日　０時００分～０時３０分

２神保町ビル（千代田区神田神保町2-10-10）２０４会議室

３理事長・理事総数及び定足　　総数４名、定足数３名

４出席した理事長・理事数　　４名

　（出席）　　　金本理事長、遠藤理事、寺島理事、内藤理事

　（欠席）　　　なし

　（監事出席）　水嶋監事

５議題

決議事項

　第１号議案　人事関係諸規程の制定について

　第２号議案　職員及び事務局長の任命等について

　第３号議案　契約上の地位承継の確認について

報告事項

（１）発起人から理事長への事務引継ぎについて

（２）法人登記の実施について

（３）発足記念式典の挙行について

（４）当面の理事会の招集予定について

（５）ウェブサイトの公開について

6 議事の経過および結果

定刻に至り、定款に基づき金本理事長が議長となり、定足数の充足を確認した後、本会議の成立を宣した。続いて、議案の審議に入った。

決議事項

第１号議案　人事関係諸規程の制定について

　遠藤理事より、事務局の役職員が勤務するために必要となる就業規則等の諸規程を制定する旨とその内容について説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。

第２号議案　職員及び事務局長の任命等について

　遠藤理事より、電気事業法第２８条の２８に基づき理事長が事務局の職員を任命すること、業務規程第９条第４項に基づき遠藤理事を事務局長として任命すること、出向により受け入れる職員について出向元各社と協定書及び覚書を締結すること、労働基準法第１５条第１項に基づき職員に対する労働条件の通知を行うこと、業務規程第７条第１項第２号に基づき、職員から情報の管理に関する誓約書を徴収すること、並びに事務局の職制及び権限に関する規程を評議員会が審議した後に理事会が議決するまでの間、事務局の部の下に置く組織、職員の職位及び職員の権限を暫定的に定めることについて説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。

第３号議案　契約上の地位承継の確認について

　遠藤理事より、本機関が、本年４月１日付で発起人より事務引継ぎを受けたことに伴い、本機関が、発起人の委託を受けて設立準備行為を実施した広域的運営推進機関設立準備組合から、契約上の地位を承継したことについて必要に応じ契約の相手方に通知を行うこととする旨の説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。

報告事項

（１）発起人から理事長への事務引継ぎについて

　遠藤理事から、発起人から理事長に対し事務引継書が提出されたこと、及びその内容について説明があった。

（２）法人登記の実施について

　遠藤理事から、４月１日に法務局が開庁次第、本機関の設立登記申請を行う旨、説明があった。

（３）発足記念式典の挙行について

　遠藤理事から、４月１日１６時３０分から、学士会館において、本機関の発足記念式典を開催し、来賓として宮沢経済産業大臣、山際経済産業副大臣他を迎える旨、及び発足記念式典終了次第、同会場において、理事長・理事の記者会見を実施する旨、説明があった。

（４）当面の理事会の招集予定について

　遠藤理事から、４月以降、６月までの理事会開催予定について説明があった。

（５）ウェブサイトの公開について

　遠藤理事の指示により、事務局から、本機関のウェブサイトが、午前０時に一般公開されたことについて説明があった。

　以上をもって議案の審議等を終了したので、０時３０分、議長は閉会を宣し、解散した。