更新日：2024年3月21日
2023年度第2回評議員会
1. 日時
2024年2月5日（月曜日）13時30分～15時30分
２. 場所
電力広域的運営推進機関 会議室（対面およびWeb会議にて開催）
３. 議事
（1）議決事項
- 第1号議案 定款の変更について
- 第2号議案 業務規程の変更について
- 第3号議案 送配電等業務指針の変更について
- 第4号議案 事務局の職制及び権限に関する規程の変更について
- 第5号議案 2024年度事業計画について
- 第6号議案 2024年度予算について
- 第7号議案 余裕金等の運用方針について
（2）報告事項
- 再エネ勘定に関する収支状況について
- 会計ガバナンスの強化について
- 活動状況報告
４．出席者
（1）評議員（12名中9名出席）
山地評議員会議長、秋池評議員、牛窪評議員、大石評議員、倉貫評議員、竹川評議員、
村上評議員、柳川評議員、山内評議員
（2）電力広域的運営推進機関
大山理事長、岸理事、土方理事、寺島理事、田山理事、桝谷理事、岩男事務局長、鈴木総務部長、
山次企画部長、菊地需給計画部長、松田系統計画部長、久保田運用部長、梶原再生可能エネルギー・国際部長
５．議事の経過及び結果
６．関連資料
- 議事次第
72(KB) - 第1号議案 定款の変更について(287KB)
- 第2号議案 業務規程の変更について(465KB)
- 第3号議案 送配電等業務指針の変更について(441KB)
- 第4号議案 事務局の職制及び権限に関する規程の変更について(559KB)
- 第5号議案 2024年度事業計画について(547KB)
- 第6号議案 2024年度予算について(156KB)
- 第7号議案 余裕金等の運用方針について(134KB)
- 別紙1 定款、業務規程及び送配電等業務指針変更案の概要について（第1～3号議案説明資料）(7561KB)
- 別紙2 事務局の職制及び権限に関する規程の変更について（第4号議案説明資料）(1082KB)
- 別紙3 2024年度事業計画案について（第5号議案説明資料）(4667KB)
- 別紙4 2024年度予算案について（第6号議案説明資料）(1031KB)
- 別紙5 余裕金等の運用方針について（第7号議案説明資料）(1022KB)
- 報告事項1 再エネ勘定に関する収支状況について(635KB)
- 報告事項2 会計ガバナンスの強化について(787KB)
- 報告事項3 活動状況報告(5183KB)
