更新日：2019年3月5日
第187回理事会議事録
1. 開催日時
2019年2月13日 午前10時～10時30分
2. 開催場所
豊洲事務所（江東区豊洲6-2-15）理事会室
3. 理事長・理事総数及び定足
総数5名、定足数3名
4. 出席した理事長・理事数：5名
- 出席：金本理事長、佐藤理事、遠藤理事、寺島理事、内藤理事
- 欠席：ー
- 監事出席：髙木監事、千葉監事
5. 議題
決議事項
- 第1号議案 2019年度新入職員技術研修業務委託に関する入札の落札者決定について
- 第2号議案 容量市場システム（一次開発）の設計開発及び運用保守業務委託に関する入札の落札者決定について
- 第3号議案 広域機関システム 新北本連系設備対応の運用開始について
- 第4号議案 広域機関システム 南福光交流連系対応（詳細設計～立会試験）に関する契約変更について
報告事項
(1) 広域機関システム 開発プロジェクト進捗報告
(2) 系統アクセス業務の実施に関する規程に基づく報告
6. 議事の経過および結果
定刻に至り、定款に基づき金本理事長が議長となり、定足数の充足を確認した後、本会議の成立を宣した。
続いて、議案の審議に入った。
決議事項
第1号議案 2019年度新入職員技術研修業務委託に関する入札の落札者決定について
佐藤理事から、先般入札を実施した2019年度新入職員技術研修業務委託に関する入札について、入札説明書に基づき、受領した入札書及び提案書並びにプレゼンテーションにより総合評価を行った結果、A社を落札者として決定し、契約に関する協議を行いたいとの提案があった。続いて、総務部長から、当該落札者は、唯一の応札者であったが、応札価格は予定価格を下回り、評価項目一覧に記載した必須要件をすべて満たしていたことを確認したとの説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
第2号議案 容量市場システム（一次開発）の設計開発及び運用保守業務委託に関する入札の落札者決定について
遠藤理事から、先般入札を実施した容量市場システム（一次開発）の設計開発及び運用保守業務委託に関する入札について、入札説明書に基づき、受領した入札書及び提案書並びにプレゼンテーションにより総合評価を行った結果、A社を落札者として決定し、契約に関する協議を行いたいとの提案があった。続いて、企画部長から、本入札に対しては5社から応札があったが、A社は、短納期案件に対応して詳細かつ具体的な計画をたてており、他社を大きく引き離す高い技術点を得ての落札となったとの説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
第3号議案 広域機関システム 新北本連系設備対応の運用開始について
内藤理事から、新北本連系設備の運用開始に向けて開発業務委託したシステムの設計、構築、試験等の作業及び移行計画の作成を実施し、運用開始に必要な準備が完了したことから、情報システム管理規程第27条及び情報セキュリティ対策規程第14条に基づき、本システムの運用開始は妥当であると判断し、外部との連携準備が整い次第、システムの運用を開始したいとの提案があり、本機関においてCIOの役割を担う佐藤理事からも本件についての承認を求めたいとの発言があった。続いて、運用部長から、開発実績、システム試験の結果、新北本連系設備の運用、移行計画、トラブル発生時の対応方針について説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
第4号議案 広域機関システム 南福光交流連系対応（詳細設計～立会試験）に関する契約変更について
内藤理事から、第166回理事会（第3号議案）の議決に基づき、株式会社日立製作所と締結した広域機関システム南福光交流連系対応（詳細設計～立会試験）の開発業務委託契約について、工程の見直しが発生したことから、変更契約を締結したいとの提案があった。続いて、運用部長から、変更契約書の内容について説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
報告事項
(1) 広域機関システム 開発プロジェクト進捗報告
内藤理事から、新北本連系設備対応プロジェクト及び南福光交流連系対応プロジェクトについての定期進捗報告があった。これまで本報告は、四半期ごとに実施してきたが、プロジェクト数が少なくなったことから、今後は必要に応じ適宜、報告を実施するとの補足があった。
(2) 系統アクセス業務の実施に関する規程に基づく報告
寺島理事から、2019年2月4日から同年2月8日までの間に、系統アクセス業務の実施に関する規程に基づき、系統アクセス室長が回答を行った事前相談案件4件及び接続検討案件3件についての実績報告があった。
以上をもって議案の審議等を終了したので、10時30分、議長は閉会を宣し、解散した。
以上、この議事録が正確であることを証するため、出席した議長、理事及び監事は記名押印する。
2019年2月22日
理事長 金本 良嗣
理事 佐藤 悦緒
理事 遠藤 久仁
理事 寺島 一希
理事 内藤 淳一
監事 髙木 佳子
監事 千葉 彰
関連資料
- 第187回 理事会次第
(96KB) - 第1号議案 2019年度新入職員技術研修業務委託に関する入札の落札者決定について(173KB)
- 第2号議案 容量市場システム（一次開発）の設計開発及び運用保守業務委託に関する入札の落札者決定について(180KB)
- 第3号議案 広域機関システム 新北本連系設備対応の運用開始について(94KB)
- 第4号議案 広域機関システム 南福光交流連系対応（詳細設計～立会試験）に関する契約変更について(76KB)
