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更新日：2024年4月16日

第447回理事会議事録

1. 開催日時

　2024年3月21日　10時00分〜11時19分

2. 開催場所

　豊洲事務所（江東区豊洲6-2-15）理事会室（ウェブ会議）

3. 理事長・理事総数及び定足数

　総数6名、定足数4名　

4. 出席した理事長・理事数：6名

  • 出席：大山理事長、岸理事、田山理事、寺島理事、土方理事、桝谷理事
  • 監事出席：千葉監事、古城監事

5. 議題

決議事項

  • 第1号議案 職員の任命等について
  • 第2号議案 災害等扶助交付金の事後検証（追加分）の結果を踏まえた災害等扶助交付金の交付額・精算額の決定および通知、並びに2021年度交付実績の報告の修正および報告について
  • 第3号議案 定款の変更の認可申請について
  • 第4号議案 業務規程の変更の認可申請について
  • 第5号議案 送配電等業務指針の変更の認可申請について
  • 第6号議案 会計規程、会計・調達業務の細則に関する規程及び余裕金等の運用業務の細則に関する規程の変更について
  • 第7号議案 2024年度会計監査業務の受嘱者の決定について
  • 第8号議案 2023年度資金借入れの契約締結について
  • 第9号議案 容量オークションの参加登録関連業務・業務改善支援業務に係る外部委託の契約締結について
  • 第10号議案 容量市場の実需給期間に向けたシステム運用保守業務委託の契約締結について
  • 第11号議案 バックアップサーバ拠点利用契約の更新について（契約締結）
  • 第12号議案 広域機関システム老朽化機器取替（端末）のリリースに関する業務委託の実施および契約締結ついて
  • 第13号議案 予備電源の制度導入に係る詳細設計および運営業務設計の支援業務（2024年度）に関する入札の落札者決定について
  • 第14号議案 容量市場制度にかかる欧米の動向調査に関する業務委託（2024年度）について
  • 第15号議案 容量市場における会計・債権のコンティンジェンシープラン対応のための運用体制構築支援に関する業務委託の落札者決定について
  • 第16号議案 容量市場システム（実需給期間向け機能）の開発完了に伴う業務運用開始について
  • 第17号議案 ユニット別発電実績公開システムの開発完了に伴う業務運用開始について
  • 第18号議案 承認電源等の定期審査および変更申請について
  • 第19号議案 納付金徴収、FIT交付金交付業務に係る業務支援の契約締結について
  • 第20号議案 FIT納付金・交付金管理システム運用保守に係る業務委託の契約締結について
  • 第21号議案 FIT納付金・交付金管理システム機能追加に係る設計開発業務委託の契約締結について
  • 第22号議案 再エネ業務統合システム機能追加に係る設計開発業務委託（2024年度案件対応）の契約締結について

報告事項

  1. 系統アクセス業務の実施に関する規程に基づく実績報告

6. 議事の経過および結果

第447回理事会議事録PDFファイル(209KB)

関連資料

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