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更新日：2024年4月1日

第446回理事会議事録

1. 開催日時

　2024年3月13日　16時00分～17時21分

2. 開催場所

　豊洲事務所（江東区豊洲6-2-15）理事会室（ウェブ会議）

3. 理事長・理事総数及び定足数

　総数6名、定足数4名

4. 出席した理事長・理事数：6名

  • 出席：大山理事長、岸理事、田山理事、寺島理事、土方理事、桝谷理事
  • 監事出席：千葉監事、古城監事

5. 議題

決議事項

  • 第1号議案 職員の任命等について
  • 第2号議案 運営委員会の委員の選任について
  • 第3号議案 災害等扶助交付金の金額の決定及び通知並びに同交付金の交付について
  • 第4号議案 長期脱炭素電源オークションに係る業務設計支援（2024年度）の契約締結について
  • 第5号議案 ハイヤー供給契約の契約締結について
  • 第6号議案 容量市場の運営補助業務に係る外部委託の契約締結について
  • 第7号議案 2024年度財務会計システムの運用・保守の業務委託の契約締結について
  • 第8号議案 バックアップサーバ拠点利用契約の更新について（実施承認）
  • 第9号議案 広域機関システム他広域予備率（2024年度運用開始）対応の業務運用開始について
  • 第10号議案 広域機関システム需給調整市場システム連携（一次、二次①・②）対応の業務運用開始について
  • 第11号議案 広域機関システム融通指示支援機能の機能改良（基本設計）に関する業務委託の実施及び契約締結について
  • 第12号議案 同時市場最適化ロジック検証（2024年度）の業務委託の実施について
  • 第13号議案 容量市場における契約変更等の業務について
  • 第14号議案 容量市場のオークション業務および実需給期間業務の運用・改善支援に関する業務委託（2024年度）の落札者決定について
  • 第15号議案 ｋＷｈモニタリングに資する燃料情報サービスの利用の契約締結について
  • 第16号議案 再エネ関連業務規程の変更及びその認可申請について
  • 第17号議案 納付金徴収、FIT交付金交付業務に係る業務支援について
  • 第18号議案 FIT納付金・交付金管理システム運用保守に係る業務委託について
  • 第19号議案 FIT納付金・交付金管理システム機能追加に係る設計開発業務委託の実施について
  • 第20号議案 再エネ業務統合システム機能追加に係る設計開発業務委託の実施について
  • 第21号議案 あっせん・調停手続に関する規程の変更及び法務省へのＡＤＲ変更申請について
  • 第22号議案 内部通報制度の導入及び内部通報規程の制定について

報告事項

  1. 系統アクセス業務の実施に関する規程に基づく実績報告

6. 議事の経過および結果

第446回理事会議事録PDFファイル(208KB)

関連資料

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