更新日：2023年11月17日
第426回理事会議事録
1. 開催日時
2023年10月25日 10時00分〜10時50分
2. 開催場所
豊洲事務所（江東区豊洲6-2-15）理事会室（ウェブ会議）
3. 理事長・理事総数及び定足
総数6名、定足数4名
4. 出席した理事長・理事数：6名
- 出席：大山理事長、岸理事、田山理事、寺島理事、土方理事、桝谷理事
- 監事出席：古城監事、千葉監事
5. 議題
決議事項
- 第1号議案 将来の電力需給シナリオに関する検討会に係る企画運営業務委託（2023年度）の契約締結について
- 第2号議案 情報セキュリティ・マネジメント監査業務委託の契約締結について
- 第3号議案 2023年度（令和5年度）第2四半期合計残高試算表及び債務負担行為報告書について
- 第4号議案 オーストラリアにおける供給信頼度評価に関する調査委託の実施について
- 第5号議案 供給計画における電気事業者からの提出内容確認の補助業務委託の実施について
- 第6号議案 「容量市場業務マニュアル 実需給期間中リクワイアメント対応（安定電源）編（対象実需給年度：2024年度）」はじめ4件に関する意見募集結果について（一部回答の先行公表）
- 第7号議案 「容量市場業務マニュアル 実需給期間中 ペナルティ・容量確保契約金額対応編（対象実需給年度：2024年度）」の策定および公表について
- 第8号議案 「容量市場業務マニュアル 容量拠出金対応編（対象実需給年度：2024年度）」の策定および公表について
報告事項
- 系統アクセス業務の実施に関する規程に基づく実績報告
- 第2四半期に係る内部監査報告について
6. 議事の経過および結果
関連資料
- 第426回理事会次第
(89KB) - 第1号議案 将来の電力需給シナリオに関する検討会に係る企画運営業務委託（2023年度）の契約締結について(84KB)
- 第2号議案 情報セキュリティ・マネジメント監査業務委託の契約締結について(80KB)
- 第3号議案 2023年度（令和5年度）第2四半期合計残高試算表及び債務負担行為報告書について(236KB)
- 第4号議案 オーストラリアにおける供給信頼度評価に関する調査委託の実施について(1758KB)
- 第5号議案 供給計画における電気事業者からの提出内容確認の補助業務委託の実施について(815KB)
- 第6号議案 「容量市場業務マニュアル 実需給期間中リクワイアメント対応（安定電源）編（対象実需給年度：2024年度）」はじめ4件に関する意見募集結果について（一部回答の先行公表）(2407KB)
- 第7号議案 「容量市場業務マニュアル 実需給期間中 ペナルティ・容量確保契約金額対応編（対象実需給年度：2024年度）」の策定および公表について(2594KB)
- 第8号議案 「容量市場業務マニュアル 容量拠出金対応編（対象実需給年度：2024年度）」の策定および公表について(2632KB)
